4176 Ｍ－ココナラ 2021-10-15 15:00:00
定時株主総会の付議議案（定款の一部変更等）に関するお知らせ [pdf]
2021 年 10 月 15 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 コ コ ナ ラ
代 表 者 名 代表取締役社長 CEO 鈴 木 歩
（コード番号：4176 東証マザーズ）
問合わせ先 執 行 役 員 C F O 中 川 修 平
TEL. 03-6712-7771
定時株主総会の付議議案（定款の一部変更等）に関するお知らせ
当社は、2021 年 10 月 15 日開催の取締役会において、2021 年 11 月 25 日に開催を予定する第 10 回定時
株主総会の付議議案について決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
記
１． 第１号議案 定款一部変更の件について
(1) 変更の理由
2021 年６月 16 日付で施行された「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」により、新た
に「場所の定めのない株主総会」
（いわゆるバーチャルオンリー株主総会）の開催が認められたことに
伴い、将来的にバーチャルオンリー株主総会を含めた株主総会運営を検討することで、株主総会の活
性化・効率化・円滑化を目指すべく、規定を追加するものであります。
なお、本変更の効力は、 10 回定時株主総会での決議に加え、
第 当社による場所の定めのない株主総
会が、株主の利益の確保に配慮しつつ産業競争力を強化することに資する場合として経済産業省令・
法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業省令・法務省令で定めるところにより、経
済産業大臣及び法務大臣の確認を受けることを条件として、当該確認を受けた日をもって生じるもの
とします。
(2) 変更の内容
変更の内容は次のとおりです。
（下線部分は変更箇所を示しております。
）
現 行 定 款 変 更 案
第３章 株主総会 第３章 株主総会
（招集） （招集）
第12条 当会社の定時株主総会は、毎年11月末までに 第12条 当会社の定時株主総会は、毎年11月末までに
これを招集し、臨時株主総会は、必要があると これを招集し、臨時株主総会は、必要があると
きに随時これを招集する。 きに随時これを招集する。
（新 設） ２. 当社の株主総会は、場所の定めのない株主総
会とすることができる。
２．第２号議案 取締役４名選任の件について
(1) 取締役候補者
氏 名 役職名 備 考
南 章行 代表取締役会長 再 任
鈴木 歩 代表取締役社長 CEO 再 任
赤池 敦史 社外取締役 再 任
佐藤 有紀 社外取締役 新 任
(2) 新任取締役候補者の略歴等
氏 名
略 歴
（生 年 月 日）
2005 年 10 月 山本綜合法律事務所（現 山本・柴崎法律事務所）入所
2006 年５月 ホワイト&ケース法律事務所入所
2013 年 10 月 弁護士法人苗村法律事務所（2014 年 12 月〜2016 年 11 月まで弁護士法人虎
門中央法律事務所）社員
2015 年５月 株式会社はてな社外監査役就任（現任）
さ とう ゆ き
佐 藤 有 紀 2016 年６月 株式会社 ZUU 社外監査役就任
(1977 年５月 27 日)
2016 年９月 株式会社ディー・エル・イー社外監査役就任（現任）
2016 年 12 月 King&Wood Mallesons 法律事務所・外国法共同事業パートナー就任
2018 年 10 月 株式会社ネットプロテクションズホールディングス社外取締役（監査等委
員）就任（現任）
2019 年１月 創・佐藤法律事務所パートナー弁護士就任（現任）
2020 年６月 弁護士法人 創・佐藤法律事務所代表弁護士就任（現任）
佐藤有紀氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏が正式に選任さ
れた場合には、独立役員として届け出る予定です。
(3) 退任予定取締役
2021 年 11 月 25 日開催予定の第 10 回定時株主総会の終結の時をもって退任予定です。
氏 名 現役職名
新明 智 取締役
以 上