4174 Ｊ－アピリッツ 2021-04-15 15:00:00

役員選任の内定及び執行役員の選任に関するお知らせ [pdf]

                                          2021 年４月 15 日
各 位
                             東 京 都 渋谷区神宮前六丁目 27 番８ 号
                                         株式会社アピリッツ
                             代表取締役社長執行役員ＣＥＯ：和田順児
                               （コード番号：4174 東証 JASDAQ）
                                              ≪問合せ先≫
                                   取締役執行役員 CFO：永山亨
                                       （TEL 03-6690-9870）

         役員選任の内定及び執行役員の選任に関するお知らせ


 当社は、2021 年４月 15 日開催の取締役会において、下記のとおり取締役選任の内定及び
執行役員の選任をいたしましたのでお知らせいたします。なお、当該取締役の選任につきま
しては、2021 年４月 30 日開催予定の当社第 21 回定時株主総会において、
                                        「取締役４名選
任の件」が原案どおり承認可決されることを条件に行う予定です。なお、監査役３名は任期
の途中であるため、非改選となります。
                        記


１． 取締役選任議案の内容
   第 21 回定時株主総会終結の時をもって取締役５名が任期満了となります。
   つきましては、取締役４名の選任をするものであります。




２．取締役候補（2021 年４月 30 日選任予定）
      和田 順児     重任   現 代表取締役社長執行役員 CEO
 （わだ    じゅんじ）

      永山 亨      重任   現 取締役執行役員 CFO
 （ながやま とおる）

      喜藤 憲一     重任   現 取締役 ※１※２
 （きとう けんいち）

      琴坂 将広     重任   現 取締役 ※１※２
 （ことさか まさひろ）
※１ 社外取締役候補者であります。
※２    喜藤憲一及び琴坂将広の両氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員
として指名し、同取引所に届け出ております。2021 年４月 30 日開催予定の第 21 回定時株
主総会において、「取締役４名選任の件」が承認可決され、各氏が社外取締役に就任した場
合、独立役員となる予定であります。
※取締役執行役員 CPO 魚谷幸一は任期満了に伴い退任する予定です。


３．執行役員
      西脇 学       執行役員 CDXO
 （にしわき    まなぶ）   （Chief Digital Transformation Officer）
      長谷 亘       執行役員 CMO
     （はせ わたる）    （Chief Marketing Officer）
     八木 広道       執行役員 CGSO
  （やぎ ひろみち）      （Chife Gaming Strategy Officer）


                                                          以上