2021 年４月 15 日
各 位
上場会社名：株式会社アピリッツ
（コード番号：4174 東証 JASDAQ）
代表者：代表取締役社長 執行役員 CEO 和田 順児
問合せ先：取締役執行役員 CFO 永山 亨
電話番号：
（03）6690-9870
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2021 年４月 15 日開催の取締役会において、2021 年 4 月 30 日開催予定の第 21
回定時株主総会に、定款一部変更について付議することを決議いたしましたので、下記のと
おりお知らせいたします。
記
（１）変更の理由
本議案は、機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第 459 条第１項の規定に
もとづき、剰余金の配当等について、取締役会で決定できるよう定款の変更を行うものであ
ります。
なお、この定款変更が効力を生じた後も、株主総会においても剰余金の配当等を決議する
ことが出来ることに変わりはありません。
（２）変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
（下線部は変更部分）
現行定款 変更案
（剰余金の配当等の決定機関）
（新設） 第45条 当会社は、剰余金の配当等会社
法第459条第１項各号に定める
事項については、法令に別段の
定めのある場合を除き、取締役
会の決議によって定めることが
できる。
現行定款 変更案
（剰余金の配当の基準日） （剰余金の配当の基準日）
第45条 （条文省略） 第46条 （現行どおり）
（新設） ２ 当会社の中間配当の基準日は、
毎年７月31日とする。
２
前項のほか、基準日を定めて剰 ３ 前２項のほか、基準日を定めて
余金の配当をすることができ 剰余金の配当をすることができ
る。 る。
（中間配当）
第46条 当会社は、取締役会の決議によ （削除）
って、毎年 7月 31 日を基準日
として、中間配当をすることが
できる。
（３）日程
定款変更のための株主総会開催日 2021 年４月 30 日
定款変更の効力発生日 2021 年４月 30 日
以 上