4169 Ｍ－エネチェンジ 2021-02-26 15:00:00
第７期経営体制の内定に関するお知らせ [pdf]
2021 年２月 26 日
各 位
会社名 ENECHANGE 株式会社
代表者名 代表取締役 CEO 城口 洋平
代表取締役 COO 有田 一平
(コード番号：4169 東証マザーズ）
問合せ先 執行役員 CFO 杉本 拓也
（TEL 03-6774-6709）
第７期経営体制の内定に関するお知らせ
当社は、2021 年２月 26 日開催の取締役会において、下記のとおり、第７期経営体制（取締役候補者の選任
及び執行役員の人事について）について決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、取締役の選任
については、は 2021 年３月 30 日開催の第６期定時株主総会における承認を経て、正式に決定される予定で
す。
記
第６期定時株主総会の終結の時をもって取締役５名（全員）が任期満了となります。
第７期経営体制においては、コーポレート・ガバナンスの更なる強化を目指して、特別な利害関係のない
独立性を有する社外取締役を１名増員します。
具体的には、従来の取締役５名（社内取締役２名、社外取締役３名）の体制から、取締役６名（社内取締
役２名、社外取締役４名）の体制となります。なお、監査役３名は任期の途中であるため、非改選となりま
す。
１．取締役体制（2021 年 3 月 30 日付）
氏名 役職名
城口 洋平 代表取締役 CEO（再任）
有田 一平 代表取締役 COO（再任）
武田 稔 社外取締役（再任）
森 暁彦 社外取締役（再任）
吉原 信一郎 社外取締役（再任）
藤田 研一 社外取締役（新任）
（注）当社は、武田稔氏、森暁彦氏を、東京証券取引所に独立役員として届け出ており、再任された場合に
は、引き続き独立役員として同取引所に届け出る予定であります。また、吉原信一郎氏、藤田研一氏
は同取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。
２．新任取締役候補者の略歴
氏名 略歴
（生年月日）
藤田 研一 1983 年４月 アルプス電気株式会社 入社
（1959 年 3 月 18 日） 1987 年 10 月 Alpine electronics GmbH（ドイツ） 取締役
1997 年５月 株式会社 UFJ 総合研究所 入社
2007 年４月 シーメンス VDO オートモーティブ株式会社 代表取締役兼 CEO
2009 年 10 月 シーメンス AG エナジーセクター 事業開発ディレクター
2011 年 10 月 シーメンス・ジャパン株式会社（現シーメンス株式会社）専務
執行役員エナジーセクターリード
2014 年 10 月 シーメンス・ジャパン株式会社（現シーメンス株式会社）専務
執行役員 パワー&ガス事業本部長、パワージェネレーション・サービス事業
本部長、風力発電＆再生可能エナジー事業本部長
2016 年 10 月 シーメンス株式会社 代表取締役社長兼 CEO、パワー＆ガス事
業本部長、パワージェネレーション・サービス事業本部長兼任
2018 年３月 同社エナジーマネジメント事業本部長、モビリティ事業本部長
兼任
2020 年２月 シーメンスヘルスケア株式会社取締役兼任
2020 年 10 月 シーメンス株式会社 代表取締役会長
（注）１．藤田研一氏は、会社法第２条第 15 条に定める社外取締役候補者であります。
２．藤田研一氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
３．執行役員（2021 年４月１日付）
氏名 役職名
曽我野 達也 執行役員
千島 亨太 執行役員
篠原 雄一郎 執行役員
有賀 一雅 執行役員
杉本 拓也 執行役員
田中 真之 執行役員
以 上