4169 M-エネチェンジ 2021-02-26 15:00:00
第7期経営体制の内定に関するお知らせ [pdf]
2021 年2月 26 日
各 位
会社名 ENECHANGE 株式会社
代表者名 代表取締役 CEO 城口 洋平
代表取締役 COO 有田 一平
(コード番号:4169 東証マザーズ)
問合せ先 執行役員 CFO 杉本 拓也
(TEL 03-6774-6709)
第7期経営体制の内定に関するお知らせ
当社は、2021 年2月 26 日開催の取締役会において、下記のとおり、第7期経営体制(取締役候補者の選任
及び執行役員の人事について)について決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、取締役の選任
については、は 2021 年3月 30 日開催の第6期定時株主総会における承認を経て、正式に決定される予定で
す。
記
第6期定時株主総会の終結の時をもって取締役5名(全員)が任期満了となります。
第7期経営体制においては、コーポレート・ガバナンスの更なる強化を目指して、特別な利害関係のない
独立性を有する社外取締役を1名増員します。
具体的には、従来の取締役5名(社内取締役2名、社外取締役3名)の体制から、取締役6名(社内取締
役2名、社外取締役4名)の体制となります。なお、監査役3名は任期の途中であるため、非改選となりま
す。
1.取締役体制(2021 年 3 月 30 日付)
氏名 役職名
城口 洋平 代表取締役 CEO(再任)
有田 一平 代表取締役 COO(再任)
武田 稔 社外取締役(再任)
森 暁彦 社外取締役(再任)
吉原 信一郎 社外取締役(再任)
藤田 研一 社外取締役(新任)
(注)当社は、武田稔氏、森暁彦氏を、東京証券取引所に独立役員として届け出ており、再任された場合に
は、引き続き独立役員として同取引所に届け出る予定であります。また、吉原信一郎氏、藤田研一氏
は同取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。
2.新任取締役候補者の略歴
氏名 略歴
(生年月日)
藤田 研一 1983 年4月 アルプス電気株式会社 入社
(1959 年 3 月 18 日) 1987 年 10 月 Alpine electronics GmbH(ドイツ) 取締役
1997 年5月 株式会社 UFJ 総合研究所 入社
2007 年4月 シーメンス VDO オートモーティブ株式会社 代表取締役兼 CEO
2009 年 10 月 シーメンス AG エナジーセクター 事業開発ディレクター
2011 年 10 月 シーメンス・ジャパン株式会社(現シーメンス株式会社)専務
執行役員エナジーセクターリード
2014 年 10 月 シーメンス・ジャパン株式会社(現シーメンス株式会社)専務
執行役員 パワー&ガス事業本部長、パワージェネレーション・サービス事業
本部長、風力発電&再生可能エナジー事業本部長
2016 年 10 月 シーメンス株式会社 代表取締役社長兼 CEO、パワー&ガス事
業本部長、パワージェネレーション・サービス事業本部長兼任
2018 年3月 同社エナジーマネジメント事業本部長、モビリティ事業本部長
兼任
2020 年2月 シーメンスヘルスケア株式会社取締役兼任
2020 年 10 月 シーメンス株式会社 代表取締役会長
(注)1.藤田研一氏は、会社法第2条第 15 条に定める社外取締役候補者であります。
2.藤田研一氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
3.執行役員(2021 年4月1日付)
氏名 役職名
曽我野 達也 執行役員
千島 亨太 執行役員
篠原 雄一郎 執行役員
有賀 一雅 執行役員
杉本 拓也 執行役員
田中 真之 執行役員
以 上