4151 協和キリン 2019-02-19 15:30:00

当社定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                             2019 年 2 月 19 日
各     位
                                      会 社 名 協和発酵キリン株式会社
                                      代表者名 代表取締役社長 宮本 昌志
                                            (コード：４１５１ 東証一部)
                                      問合せ先 ｺ ｰ ﾎ ﾟ ﾚ ｰ ﾄ ｺ ﾐ ｭ ﾆ ｹ ｰ ｼ ｮ ﾝ 部 長
                                                                   柏原 智子
                                            TEL：03-5205-7205 (メディア)
                                            TEL：03-5205-7206 (IR)


                       当社定款の一部変更に関するお知らせ


    協和発酵キリン株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：宮本昌志、以下「当社」
                                             ）は、
本日開催の取締役会において、当社定款の一部を変更することを、2019 年 3 月に開催予定の第 96 回定
時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。
                      ）に付議することを決議いたしましたので、お知ら
せいたします。
    なお、本件につきましては、本定時株主総会において承認可決されることを条件といたします。


１．変更の理由
     当社は、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化に向けて、経営体制の透明性の向上と説明
     責任の明確化を図ることを目的とし、相談役の廃止並びに専務取締役及び常務取締役の役付取締
     役を廃止いたします。


２．変更予定日
     2019 年 3 月 20 日


３．変更の内容
     現行定款と変更後の定款案を対照すると次のとおりとなります。下線部は変更部分を示します。
      現行定款                          変更後の定款案
      第 25 条（役付取締役の選任）              第 25 条（役付取締役の選任）
      取締役会は、その決議によって取締役会長、取         取締役会は、その決議によって取締役社長 1
      締役副会長、   取締役社長各 1 名、取締役副社長、   名を選定するものとし、また取締役の中から
      専務取締役、常務取締役各若干名を定めること         取締役会長、取締役副会長各 1 名、取締役副
      ができる。                         社長若干名を選定することができる。
      第 27 条（相談役）                   （削る）
      取締役会は、その決議によって相談役を置くこ
      とができる。
      第 28 条～第 42 条                 第 27 条～第 41 条
      ＜条文の記載省略＞                     ＜条数を繰り上げ、条文は現行どおり＞


                                                                       以   上