4119 日ピグメン 2019-06-27 14:00:00

指名・報酬諮問委員会設置のお知らせ [pdf]

                                                2019 年 6 月 27 日
 各    位
                                上場会社名       日本ピグメント株式会社
                                代表者名         取締役社長 加藤 龍巳
                                 （コード番号 4119 東証第 2 部）
                                問合せ先責任者 取締役 総務部担当 今井 信一
                                 （TEL． 03−6362-8801 ）


             指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として「指名・報酬諮問委員会」を設置す
ることを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                            記


１．設置の目的
     当社の取締役及び執行役員の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、当社
 コーポレートガバナンス体制の充実を図ることを目的として、取締役会の任意の諮問機関として「指名・
 報酬諮問委員会」を設置することといたしました。


２．委員会の役割
     取締役会の諮問に基づき、次の各事項を審議及び決議し、取締役会に対し答申を行います。
     （１）取締役の選任及び解任に関する事項
     （２）執行役員の選任及び解任に関する事項
     （３）代表取締役の選任及び解任に関する事項
     （４）取締役社長の選任及び解任並びにその後継者プランに関する事項
     （５）取締役の報酬に係る方針・手続に係る事項
     （６）執行役員の報酬に係る方針・手続に係る事項
     （７）その他、取締役会が必要と判断した事項


３．委員会の構成
  指名・報酬諮問委員会は、取締役である委員３名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役と
 する。

                                                        以 上