2019 年６月 17 日
年
各 位
会 社 名 保土谷化学工
保 工業株式会社
社
代表者名 取締
代 締役社長 松 松本 祐人
（コ
コード番号 4 4112 東証 1 部）
問合せ先 取締
問 締役兼専務執 執行役員
兼経営企画部
兼 部長 砂田 栄一 栄
（T
TEL 03-52999-8019）
指名
名・報酬委員
員会設置に関
関するお知
知らせ
当社は
は、2019 年６月 17 日開催の
月 の取締役会に
において、取締
締役会の諮問機
機関として任
任意の「指名・
・
報酬委員
員会」を６月 25 日付けで設
設置することを決議いたし
しましたので、
、下記のとお
おり
お知らせ
せいたします。
。
記
１．指名・
・報酬委員会設
設置の目的
役（監査等委員
取締役 員でない取締
締役、監査等委
委員である取締
締役のいずれ
れも含む。）の
の指名・報酬等
等に関する、
取締役
役会の機能の独
独立性・客観
観性と説明責任
任を強化することを目的と
とします。
・報酬委員会の役割
２．指名・
指名・
・報酬委員会で
では、次の事
事項について審
審議、答申を行
行います。
１）取
取締役の選任・解任と代表
表取締役および
び役付取締役の選定・解職
職に関する方針
針
２）株
株主総会に付議
議する取締役
役の選任・解任
任に関する議案
案
３）取
取締役会に付議
議する代表取
取締役および役
役付取締役の選
選定・解職に
に関する議案
４）取
取締役の報酬等
等の決定に関
関する方針
５）株
株主総会に付議
議する取締役
役の報酬等に関
関する議案
６）そ
その他、前各号
号に関して取
取締役会が必要
要と認めた事項
項
３．構成
指名・
・報酬委員会は、取締役会
会決議により選
選定された委員
員（うち過半
半数は、独立社
社外取締役）で
構成さ
されます。
なお、指名・報酬委
委員会設置時
時における委員
員および委員長
長は、以下の
のとおりです。
し、2019 年６月 25 日開催の当社第 161 期定時株主総
ただし 総会および同日開催の指名
名・報酬委員会
会で、
・選定されることを条件と
選任・ とします。
・取
取締役（独立社
社外取締役） 加 藤 周 二（委員
員長）
・取
取締役（独立社
社外取締役） 山 本 伸 浩
・取
取締役（独立社
社外取締役） 坂 井 眞 樹
・取
取締役 喜多野 利 和
・取
取締役 蛭子井 敏
以 上