4109 ステラケミファ 2020-05-20 14:00:00
（訂正）「役員退職慰労金制度の廃止および新しい株式報酬制度の導入に関するお知らせ」の一部訂正に関するお知らせ [pdf]
2020 年５月 20 日
各 位
会 社 名 ス テ ラ ケ ミ フ ァ 株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 橋本 亜希
（コード番号：4109 東証 1 部）
問合せ先 取締役執行役員総務部長 小方 教夫
（T E L . 06-4707-1511 ）
（訂正）「役員退職慰労金制度の廃止および新しい株式報酬制度の導入に関するお知らせ」の
一部訂正に関するお知らせ
2020 年５月 18 日に開示いたしました「役員退職慰労金制度の廃止および新しい株式報酬制度の
導入に関するお知らせ」の記載内容に一部誤りがありましたので、下記のとおり訂正させていただ
きます。なお、訂正箇所には下線を付して、表示しております。
記
訂正前 訂正後
２.（２）本制度の導入条件 ２.（２）本制度の導入条件
（省略） （省略）
2016 年６月 16 日開催の第 73 期定時株主総 2016 年６月 16 日開催の第 73 期定時株主総
会においてご承認いただきました取締役 （監 会においてご承認いただきました取締役（監
査等委員である取締役を除く。）の報酬限度 査等委員である取締役を除く。）の報酬限度
額年額４億 5,000 万円以内（ただし、使用人 額年額４億 5,000 万円以内（ただし、使用人
兼務取締役の使用人分給与は含まない。）お 兼務取締役の使用人分給与は含まない。）お
よび 2018 年６月 20 開催の第 75 期定時株主 よび 2018 年６月 20 日開催の第 75 期定時株
総会においてご承認いただきましたストッ 主総会においてご承認いただきましたスト
ク・オプションとなりますが、 ック・オプションとなりますが、
（以下、省略） （以下、省略）
３．
（８）取締役等に対する交付に充てられる当 ３．
（８）取締役等に対する交付に充てられる当
社株式数の算定方法および上限 社株式数の算定方法および上限
（省略） （省略）
取締役等の累計ポイント ＝年間ポイ 取締役等の累計ポイント ＝年間付与
ントの累計 ポイントの累計
（省略） （省略）
取締役等が給付を受ける権利を取得するこ 取締役等が給付を受ける権利を取得するこ
ととなる当社株式等に相応する累計ポイント ととなる当社株式等に相応する累計ポイント
は、対象期間中に付与された年間ポイントの は、対象期間中に付与された年間付与ポイン
累計となります。 トの累計となります。
（９）取締役等に対する当社株式等の交付お （９）取締役等に対する当社株式等の交付お
よび給付の時期 よび給付の時期
原則として、取締役等が退任時におい 原則として、取締役等が当社役員の退
て、所定の受益者確定手続を行うことに 任時において、以下の受益者要件を満た
より、退任時に定められた累計ポイント していることを条件に、所定の受益者確
数に応じた数の当社株式を交付します。 定手続を行うことにより、退任時に定め
られた累計ポイント数に応じた数の当社
株式を交付します。
① 対象期間中に当社の取締役等であること
（本制度開始日以降に新たに取締役等にな
った者を含みます。）
② 解任により退任した者や、在任中に一定
の非違行為があった者でないこと
③ その他本制度の趣旨を達成するために必
要と認められる要件を満たしていること
（省略） （省略）
また、信託期間中に取締役等が死亡した また、信託期間中に取締役等が死亡した
場合、原則として取締役等がその時点で付 場合、原則として取締役等にその時点で付
与されている累計ポイントに相当する当社 与されている累計ポイントに相当する当社
株式について、当社株式の全部を時価で換 株式について、当社株式の全部を時価で換
算した金額相当の金銭の給付を、取締役等 算した金額相当の金銭の給付を、取締役等
の相続人が受けるものとします。 の相続人が受けるものとします。
（10）信託内の当社株式の議決権行使 （10）信託内の当社株式の議決権行使
本信託内の信託財産である当社株式に係 本信託内の信託財産である当社株式に係
る議決権は、 信託の経営からの独立性を確保 る議決権は、本信託の経営からの独立性を確
するために一律不行使とします。 保するために一律不行使とします。
（11）信託内の当社株式の配当の取扱い （11）信託内の当社株式の配当の取扱い
（省略） （省略）
本制度の対象者に対し、各々の累積ポイン 本制度の対象者に対し、各々の累計ポイン
トの数に応じて、按分して給付する、または トの数に応じて、按分して給付する、または
公益法人等に寄附することを予定しており 公益法人等に寄附することを予定しており
ます。 ます。
（12）信託終了時の取扱い （12）信託終了時の取扱い
（省略） （省略）
本信託終了時における本信託の残余財産 本信託終了時における本信託の残余財産
のうち、金銭については、その時点で在任す のうち、金銭については、その時点で在任す
る取締役等に対し、各々の累積ポイントに応 る取締役等に対し、各々の累計ポイントに応
じて、按分して給付する、または、公益法人 じて、按分して給付する、または、公益法人
等に寄附することを予定しております。 等に寄附することを予定しております。
以上