4109 ステラケミファ 2019-12-18 15:20:00

指名報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                   2019 年 12 月 18 日
各      位
                               会社名    ステラケミファ株式会社
                               代表者名   代 表 取 締 役 深 田 純 子
                                      （コ ー ド 番 号      4109   東 １）
                               問合せ先   取締役執行役員総務部長 小方 教夫
                                      T E L 0 6 - 4 7 0 7 - 1 5 1 1


                       指名報酬委員会の設置に関するお知らせ

 当社は本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名報酬委員会」
（以下「委員会」という。）を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせ
いたします。


                               記

１．委員会設置の目的
    取締役の指名や報酬等に関する意思決定等に社外取締役の関与・助言の機会を適切に確保し、
 取締役会における意思決定プロセスの公正性、透明性および客観性を向上させ、コーポレート・
 ガバナンス体制をより一層充実させることを目的とし、取締役会の任意の諮問機関として委員会
 を設置することにいたしました。


２．委員会の役割
    取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会に対し答申いたします。
 （１）株主総会に付議する取締役の選任・解任に関する事項
 （２）取締役会に付議する代表取締役・役付取締役の選定・解職に関する事項
 （３）後継者計画（育成を含む）に関する事項
 （４）株主総会に付議する取締役の報酬等に関する事項
 （５）取締役会に付議する取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別報酬等に関する
       事項
 （６）その他前各号に関して取締役会が必要と認めた事項


３．委員会の構成
    取締役会の決議により選任された３名以上の委員により構成され、委員の過半数は独立社外取
 締役といたします。
    なお、委員長は委員の中から取締役会の決議によって選任いたします。


４．設置日
    2019 年 12 月 18 日
                                                             以   上