4107 伊勢化 2021-06-22 17:00:00

「支配株主等との重要な取引等に関する委員会」設置に関するお知らせ [pdf]

                                                2021年６月22日
各 位
                          会 社 名   伊勢化学工業株式会社
                          代表者名    代表取締役兼社長執行役員 湊 崇靜
                                  （コード：４１０７、東証第２部）
                          問合せ先    取締役兼管理本部長 菅 秀章
                                  （TEL． ０３－３２４２－０５２０）


          「支配株主等との重要な取引等に関する委員会」設置に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会におきまして、任意の機関として、「支配株主等との重要な取引等に関
する委員会」（以下、「委員会」という。）を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせ
いたします。

                          記

 １．委員会設置の目的
  当社は、上場子会社として、より実効的なガバナンス体制を構築することにより、少数株主の利益
 の更なる保護を図るため、支配株主（東京証券取引所有価証券上場規程第２条第４２号の２に規定
 する「支配株主」をいう。以下同じ。）等との重要な取引等に係る取締役会の機能の独立性・客観性
 と説明責任を強化することを目的として、委員会を設置いたしました。


 ２．委員会の権限
  委員会は、以下の事項について審議をし、取締役会に対して助言・提言を行い、取締役会はこの
 助言・提言を最大限尊重するものといたします。
  (１)支配株主との取引条件及び取引条件の決定方針に係る事項
  (２)その他、支配株主等との重要な取引等に関して委員会が必要と認めた事項


 ３．委員会の構成
  委員会の委員は、代表取締役兼社長執行役員、独立社外取締役及び取締役会の決議によって
 選任された取締役又は監査役の合計３名以上で構成し、その過半数は独立社外役員といたします。
 また、委員会の委員長は、取締役会の決議によって独立社外役員の中から選任いたします。
  本日開催の取締役会におきまして、以下のとおり委員長及び委員を選任いたしました。

  委員長     柴田堅太郎   社外取締役（独立役員）
  委   員   小山 敦    社外監査役（独立役員）
  委   員   吉田芳一    社外監査役（独立役員）
  委   員   湊 崇靜    代表取締役
  委   員   菅 秀章    取締役


 ４．委員会の設置日
  2021年６月22日

                                                        以 上