4100 戸田工 2020-04-24 15:30:00

指名・報酬諮問委員会設置に関するお知らせ [pdf]

                                        2020 年４月 24 日
各   位

                     会社名    戸田工業株式会社
                     代表者名   代表取締役社長 寳來 茂
                               （コード番号 ４１００ 東証第１部）
                     問合せ先   取締役 経営管理本部長 釣井 哲男
                                 （ＴＥＬ．０８２－５７７－００５５）


              指名・報酬諮問委員会設置に関するお知らせ


 当社は、2020 年４月 24 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として指
名・報酬諮問委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

                       記

１．委員会設置の目的
    取締役および執行役員の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化
   し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的としております。

２．委員会の審議事項
    指名・報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議し、取締
   役会へ答申します。
     （１）取締役および執行役員の選任・解任に関する事項
     （２）代表取締役の選定・解職に関する事項
     （３）取締役および執行役員の報酬等に関する事項
     （４）後継者計画（育成を含む）に関する事項
     （５）その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項

３．委員会の構成
    取締役会の決議により選任された３名以上の委員で構成し、社内取締役１名、独立社外
   役員２名以上とします。

４．設置日
    2020 年４月 24 日

                                                 以上