4091 日本酸素ＨＤ 2021-04-27 15:00:00

定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                       2021 年４月 27 日
各   位
                      会 社 名 日本酸素ホールディングス株式会社
                      代表者名 代表取締役社長 CEO 市原 裕史郎
                            （コード : 4091 東証第一部）
                      問合せ先 広報部長              梅原 崇禎
                            （TEL 03－5788－8513）

              定款の一部変更に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、 2021 年６月 18 日開催予定の当社定時株主
総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとお
りお知らせいたします。

                        記

１．定款変更の理由
  取締役会の運営について、柔軟な対応を可能とするため、現行定款第 26 条に定
 める取締会の招集権者および議長を、あらかじめ取締役会の定めた取締役に変更
 するもの。

２．定款変更の内容
  現行定款と変更案は、次のとおりで す。
                                    （下線部は、変更部分）
          現行定款                     変更案
    第１条～第２５条（条文省略）          第１条～第２５条（現行どおり）

    第２６条（招集権者及び議長）          第２６条（招集権者及び議長）
    取締役会は、取締役会長が招集し、        取締役会は、 法令に別段の定めがあ
    且つこれを統理する。              る場合を除き、取締役会においてあ
                            らかじめ定めた取締役がこれを招集
                            し、議長となる。
    ２．取締役会長差支えあるとき、又        ２．前項に従い定めた取締役差支え
    は選任されないときは、取締役社長        あるときは、取締役会においてあら
    がこれに 代り、取締役社長差支えあ       かじめ定めた順位に従い、他の取締
    るときは、取締役会の決議に基き、        役が取締役会を招集し、議長とな
    あらかじめ定めた順位により、他の        る。
    取締役がこれにあたる。

    第２７条～第４４条（条文省略）         第２７条～第４４条（現行どおり）




                                                以上