4082 稀元素 2021-05-20 15:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2021 年５月 20 日
各 位
会 社 名 第一稀元素化学工業株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 井上 剛
（コード番号：４０８２ 東証一部）
問合せ先 上席執行役員 管理本部長 寺田 忠史
TEL. （０６）６２０６－３３１１
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2021 年６月 22 日開催予定の定時株主総会に付議する
定款一部変更の件につきまして下記のとおり決定をいたしましたので、お知らせいたします。
記
１．変更の理由
(1)目的事項の変更
事業内容をより明確にするため、現行定款第２条（目的）につきまして、事業目的を変更
するものであります。
(2)株主総会開催場所確保のため規定を削除
株主総会の開催場所確保の観点から、株主総会の招集地を限定する現行定款第 12 条を削
除するものであります。
(3)株主総会の招集権者および議長の規定の変更
職務分担の明確化のため、現行定款第 13 条（株主総会の招集権者および議長）の所要の変
更を行うものであります。
(4)執行役員制度導入に伴う変更
当社は 2020 年６月 24 日に、業務執行の効率化と意思決定の迅速化を目的として、執行役
員制度を導入いたしました。今般、定款上も当該制度を明確にいたします。現行定款第 19
条の取締役の員数を 12 名以内から８名以内に変更するとともに、第 22 条の専務取締役及
び常務取締役の役付け取締役を廃止いたします。 また、 23 条の取締役社長を代表取締役
第
社長執行役員に変更し、以降の条文についても同様に変更いたします。さらに、変更案第 30
条において執行役員に関する規定を新設し、これに伴う条数の変更を行うものであります。
２．変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
（下線部分は変更箇所を示しております。）
現 行 定 款 変 更 案
第２章 総 則 第２章 総 則
( 目 的 ) （ 目 的 )
第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的と 第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的と
する。 する。
（１） （省略） （１） （省略）
（２）前号に関連する技術情報資料および製造技 （２）前号に関連する技術情報および製造技術の
術の販売ならびに製造設備の販売据付 販売ならびに製造設備の販売据付
（以下省略） （以下省略）
第３章 株主総会 第３章 株主総会
（開催場所）
第１２条 当会社は、大阪府で株主総会を開催す （削除）
る。 ※ 以下、条数が一つずつ繰り上がります。
(招集権者および議長) (招集権者および議長)
第１３条 株主総会は、法令に別段の定めがある 第１２条 株主総会は、法令に別段の定めがある
場合を除き、取締役会の決議によって、 場合を除き、取締役会の決議に基づい
取締役社長が招集する。取締役社長に て、代表取締役社長執行役員が招集し
事故があるときは、あらかじめ取締役 議長となる。代表取締役社長執行役員
会において定めた順序により、他の取 に事故があるときは、あらかじめ取締
締役が招集する。 役会において定めた順序により、他の
取締役が招集し議長となる。
２．株主総会においては、 取締役社長が議長 ２． （削除）
となる。取締役社長に事故があるとき
は、あらかじめ取締役会において定めた
順序により、他の取締役が議長となる。
（以下省略） （以下省略）
第４章 取締役および取締役会 第４章 取締役、取締役会および執行役員
(取締役会の設置） (取締役会の設置）
第１８条 （省略） 第１７条 （省略）
(取締役の員数) (取締役の員数)
第１９条 当会社の取締役は、１２名以内とす 第１８条 当会社の取締役は、８名以内とする。
る。
（省略） （省略）
(代表取締役および役付取締役) (代表取締役および役付取締役)
第２２条 当会社は、 取締役会の決議によって、代 第２１条 当会社は、 取締役会の決議によって、代
表取締役を選定する。 表取締役を選定する。
２．代表取締役は会社を代表し、 会社の業務 （削除）
を執行する。 ※ 以下、項数が一つずつ繰り上がります。
３．取締役会は、その決議によって取締役 ２．取締役会は、 取締役会長１名を選定する
社長１名を選任し、また必要に応じ、 ことができる。
取締役会長１名、専務取締役および常
務取締役各若干名を選定することがで
きる。
（下線部分は変更箇所を示しております。）
現 行 定 款 変 更 案
(取締役会の招集権者および議長) (取締役会の招集権者および議長)
第２３条 取締役会は、法令に別段の定めがある 第２２条 取締役会は、法令に別段の定めがある
場合を除き、取締役社長が招集し、その 場合を除き、代表取締役社長執行役員
議長となる。取締役社長に事故がある が招集し議長となる。代表取締役社長
ときは、あらかじめ取締役会において定 執行役員に事故があるときは、あらか
めた順序により、他の取締役が招集し、 じめ取締役会において定めた順序によ
議長となる。 り、他の取締役が招集し議長となる。
（省略） （省略）
（新設） （執行役員）
第３０条 当会社は、 取締役会の決議によって、執
行役員を選任し、当会社の業務を執行
させることができる。
２．当会社は、 取締役会の決議によって、執
行役員の中から社長執行役員を１名選
定するほか、その他の役付執行役員を
選定することができる。
※ 以下、条数が一つずつ繰り下がります。
（以下省略） （以下省略）
３．日程
定款変更のための株主総会開催予定日：2021 年６月 22 日（火）
定款変更の効力発生予定日 ：2021 年６月 22 日（火）
以上