4078 堺化学 2019-12-24 14:00:00

指名報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

         News Release

                                                2019 年 12 月 24 日
各    位

                               会 社 名 堺 化 学 工 業 株 式 会 社
                               代表者名 代表取締役社長 矢 部 正 昭
                               （コード番号 4078 東証 第一部）
                               問合せ先 人事総務部長 矢 倉 敏 行
                               電話番号 ０ ７ ２ － ２ ２ ３ － ４ １ １ １



                   指名報酬委員会の設置に関するお知らせ


 当社は、2019年12月24日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、指名報酬委員
会を設置することを決議いたしましたのでお知らせいたします。


                           記


１．委員会設置の目的
     当社の取締役、監査役（以下、
                  「取締役等」という）の指名や報酬に関する意思決定等におい
    て、社外役員の関与・助言機会を適切に確保することで、取締役会における取締役等の人事や
    報酬に関す意思決定プロセスの公正性、客観性及び透明性を向上させ、コーポレートガバナン
    ス体制の一層の充実・強化を図ることを目的としております。


２．委員会の役割
     指名報酬委員会は、主に以下の事項について審議し、その内容を取締役会へ提案します。
      (1) 取締役等の選任および解任に関する事項
      (2) 取締役等の後継者計画、育成に関する事項
      (3) 取締役等の報酬に関する事項
      (4) その他、取締役等の選任および解任、報酬等に関して、取締役会が必要と認めた事項


３．委員会の構成
     独立役員（独立社外取締役及び独立社外監査役）を過半数とする委員 3 名以上で構成し、委
     員長は指名報酬委員会の決議により選定いたします。


４．設置日
      2020 年１月１日


                                                          以 上