4064 カーバイド 2021-10-27 17:00:00

「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                        2021 年 10 月 27 日
 各   位

                          会   社   名    日 本 カ ー バ イ ド 工 業 株 式 会 社
                           代 表 者 名      代 表 取 締 役 社 長     杉 山     孝 久
                          （コード番号 4064 東証第 1 部）
                           問合せ先      取締役 執行役員 経営企画部長 横田 祐一
                          （TEL．       03－5462－8224）

                   「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ

 当社は、2021 年 10 月 27 日開催の取締役会において、以下のとおり、取締役会の任意の諮問機関とし
て指名・報酬委員会を設置することを決議しましたので、お知らせいたします。


                              記


１．指名・報酬委員会設置の目的
 取締役等の指名・報酬等に係る手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンス
の充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置することといたしました。


２．指名・報酬委員会の役割
 指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じ、取締役等の指名・報酬に関する事項について審議し、
取締役会に答申を行います。


３．指名・報酬委員会の構成
 指名・報酬委員会は取締役会の決議によって選定された取締役３名以上で構成し、その過半数は独立
社外取締役とします。なお、委員長は独立社外取締役である委員から、取締役会の決議により選定しま
す。


４．設置日
 2021 年 11 月 1 日



                                                              以     上