4046 大阪ソーダ 2021-10-19 17:00:00

指名報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                             2021年10月19日
各 位
                               会社名   株式会社大阪ソーダ
                               代表者名  代表取締役社長執行役員
                                                寺田 健志
                               コード番号 4046(東証第１部)
                               問合せ先  管理本部長 今村 徹
                                    （TEL. 06-6110-1560）



             指名報酬委員会の設置に関するお知らせ


 当社は、2021 年 10 月 19 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、指名報
酬委員会（以下「本委員会」といいます）の設置を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせ
いたします。
                             記

１. 本委員会設置の目的
 取締役・執行役員等の指名および報酬に関する取締役会機能の独立性・客観性と説明責任の強化
だけでなく、次世代の経営人材の育成により、コーポレートガバナンスの一層の充実を図ることを
目的としております。

２. 本委員会の権限・役割
 本委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議または決議し、その結果を取締役
会に答申します。

（１）取締役会の構成・バランス・多様性に関する事項
（２）取締役・執行役員・部門長の選解任に関する事項
（３）代表取締役・役付役員の選定・解職に関する事項
（４）社内取締役・執行役員・部門長の後継者計画・育成に関する事項
（５）報酬制度（報酬体系・報酬水準・各報酬割合等）に関する事項
（６）社内取締役、執行役員の業績評価に関する事項
（７）その他経営上の重要事項で取締役会が必要と認めた事項
３. 本委員会の構成・独立性
 本委員会は、取締役会の決議によって選任された委員３名以上で構成し、独立性を確保するため、
その過半数は独立社外取締役といたします。

 委員長および委員は、次のとおりです。

 委員長：寺田健志（代表取締役社長執行役員）
 委 員：二村文友（独立社外取締役）
     百嶋 計（独立社外取締役）
     宮田興子（独立社外取締役）
     瀬川恭史（常勤監査役）


４. 設置日
 2021 年 10 月 19 日

                                          以上