4044 セ硝子 2019-03-25 16:00:00

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                     2019 年 3 月 25 日
各   位
                                  会 社 名   セントラル硝子株式会社
                                  代表者名    代表取締役社長執行役員 清水 正
                                           （コード番号 4044 東証第一部）
                                  問合せ先    執行役員経営管理室長      宮内 徹
                                                （TEL．03-3259-7062）

                      指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、当社取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を
設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                              記

１．委員会設置の目的
    取締役及び監査役の指名、報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化する
   ことにより、コーポレートガバナンス体制をより一層充実させるため、取締役会の任意の諮問機関
   として「指名・報酬委員会」を設置することといたしました。

２．委員会の役割
    取締役会の諮問に応じて、主に以下の事項について審議し、取締役会に答申を行います。
    （１）取締役及び監査役の選任及び解任に関する株主総会議案の原案
    （２）代表取締役及び業務執行取締役の選定及び解職の原案
    （３）業務執行取締役の職務分担の原案
    （４）取締役及び監査役の報酬等に関する株主総会議案の原案
    （５）取締役の個人別報酬等の決定に関する方針の原案
    （６）上記の決議をするために必要な基本方針等の制定、変更、廃止
    （７）最高経営責任者等の後継者の育成方法への関与

３．委員会の構成
   「指名・報酬委員会」は 3 名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役とし、かつ、1 名以上は
   代表取締役といたします。
   「指名・報酬委員会」の委員長は、代表取締役である委員の中から、同委員会の決議によって選定
   いたします。

４．設置日
    2019 年 3 月 25 日



                                                            以   上