4043 トクヤマ 2020-02-07 15:00:00

当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）に基づく特別委員会委員の一部交代について [pdf]

                                                             2020 年２月７日
各       位
                                      会 社 名   株式会社トクヤマ
                                      代表者名    代表取締役 社長執行役員 横田 浩
                                      （コード番号 4043 東証１部）
                                      問合せ先    経営企画室 広報･ＩＲグループリーダー 小林 太郎
                                      （ＴＥＬ 03-5207-2552）




            当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）に基づく
                          特別委員会委員の一部交代について



    2018 年６月 22 日開催の第 154 回定時株主総会において決議しました「当社株式等の大規模買付行
為に関する対応方針（買収防衛策）（以下、
                」  「本対応方針」という）に基づき設置している特別委員
会委員の佐藤 順哉氏が、2020 年１月 29 日に逝去され、同日特別委員会委員を退任いたしました。
ここに生前のご厚諠に深謝いたしますとともに、謹んでお知らせいたします。
    これに伴い、本日付の取締役会決議により、新たに特別委員会委員１名を選任しましたので、下記
のとおりお知らせいたします。


                                      記


１．新任委員（１名）


    氏名      岩崎 通也（いわさき みちや）
    略歴      1999 年４月      弁護士登録
                          加茂法律事務所
            2005 年４月      金融庁勤務（任期付公務員）
            2007 年 11 月   渥美坂井法律事務所・外国法共同事業
            2012 年 12 月   楠・岩崎法律事務所
            2018 年 11 月   楠・岩崎・澤野法律事務所（名称変更）
                                           （現任）


    ※       岩崎 通也氏は、当社の監査等委員である社外取締役の補欠者であります。
            なお、同氏と当社の間には特別の利害関係はありません。


２．交代の理由
    佐藤 順哉氏が、2020 年１月 29 日に逝去され、同日特別委員会委員を退任いたしました。これに
伴い、本対応方針において３名以上と定める特別委員会委員の数が２名となり欠員が生じるため、岩
崎 通也氏を新たに選任することといたしました。
３．就任日   2020 年２月 12 日


 これにより、特別委員会の委員は岩崎 通也氏のほか当社監査等委員である取締役の加藤 愼氏と河
盛 裕三氏の３名になります。


                                           以上