4043 トクヤマ 2019-06-21 15:00:00

当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）に基づく特別委員会委員の一部交代について [pdf]

                                                        2019 年６月 21 日
各    位
                                  会 社 名   株式会社トクヤマ
                                  代表者名    代表取締役 社長執行役員 横田 浩
                                  （コード番号 4043 東証１部）
                                  問合せ先    経営企画室 広報･ＩＲグループリーダー 小林 太郎
                                  （ＴＥＬ 03-5207-2552）




         当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）に基づく
                        特別委員会委員の一部交代について



 2018 年６月 22 日開催の第 154 回定時株主総会において決議しました「当社株式の大規模買付行為
に関する対応方針（買収防衛策）（以下、
               」   「本対応方針」という）に基づき設置している特別委員会
委員の津田 与員氏が、本日開催の第 155 回定時株主総会をもって監査等委員である社外取締役を退
任するとともに、特別委員会委員も退任いたしました。
 これに伴い、本日開催の取締役会において、新たに特別委員会委員１名の選任を決議しましたので、
下記のとおりお知らせいたします。


                                    記


１．新任委員（１名）


    氏名   河盛 裕三（かわもり ゆうぞう）
    略歴   1971 年４月      関西ペイント株式会社入社
         2000 年 10 月   同社 国際本部営業部長
         2002 年６月      同社 取締役 国際本部長
         2005 年６月      同社 常務取締役 塗料事業部営業統括（自動車塗料・工業塗料）
                       兼 営業企画管理本部長 兼 国際本部長
         2007 年６月      同社 専務取締役 塗料事業部営業統括（自動車塗料・工業塗料）
                       兼 営業企画管理本部長 兼 国際本部長
         2010 年４月      同社 代表取締役社長
         2013 年４月      同社 代表取締役
         2013 年６月      同社 相談役
         2017 年６月      同社 名誉顧問（現任）
         2019 年６月      当社 監査等委員である取締役（現任）
 ※   河盛 裕三氏は、会社法第２条第 15 号に定める社外取締役です。また、当社は、同氏を株
     式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出を行っております。
     なお、同氏と当社の間には特別の利害関係はありません。


２．交代の理由
特別委員会委員の津田 与員氏が、本日開催の第 155 回定時株主総会をもって監査等委員である社外
取締役を退任され、同日付で特別委員会委員も退任いたしました。これに伴い、本対応方針において
３名以上と定める特別委員会委員の数が２名となり欠員が生じるため、当社の独立社外取締役である
河盛 祐三氏を新たに選任することといたしました。


３．就任日     2019 年６月 21 日


 これにより、特別委員会の委員は河盛 裕三氏のほか、弁護士の佐藤 順哉氏と当社監査等委員であ
る取締役の加藤 愼氏の３名になります。


                                             以上