4042 東ソー 2019-05-09 15:00:00

指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                  2019 年 5 月 9 日
各     位
                            会社名        東 ソ    ー 株 式 会 社
                            代表者名       代表取締役社長        山本 寿宣
                                       （コード番号 4042 東証第１部）
                            問合せ先責任者    広報室長           木内 孝文
                                       （TEL 03-5427-5103）


               指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ


当社は、本日開催の取締役会において、指名・報酬諮問委員会を設置することを決議いたしましたので、
下記の通りお知らせいたします。


                            記


    １．指名・報酬諮問委員会設置の目的
       コーポレート・ガバナンス強化の一環として、取締役、監査役、執行役員の指名・報酬等に
      関する公正かつ透明性の高い手続きを行うため、取締役会の諮問機関として設置いたします。


    ２．
     「指名・報酬諮問委員会」の審議事項
      （１）取締役候補及び監査役候補の指名に関する株主総会議案事項
      （２）代表取締役の選定・解職に関する事項
      （３）役付取締役の選定・解職に関する事項
      （４）業務執行取締役の選定及び解職に関する事項
      （５）執行役員の選任・解任に関する事項
      （６）役付執行役員の選定・解職に関する事項
      （７）代表取締役社長の後継者計画（育成を含む）に関する事項
      （８）取締役、執行役員の報酬等に関する事項
      （９）その他指名・報酬に関する事項


    ３．指名・報酬諮問委員会の構成
       指名・報酬諮問委員会は取締役社長を含む委員３名以上で構成し、その過半数は独立社外
      取締役といたします。
       委員の選定につきましては、6 月 26 日開催予定の第 120 回定時株主総会後の取締役会にて
      行います。


    ４．設置日
       ２０１９年６月２６日


                                                            以   上