平成 31 年２月 12 日
各 位
上 場 会 社 名 多 木 化 学 株 式 会 社
代 表 者 代表取締役
役社長 多木 隆元
元
（コード
ド番号 4025
5）
問合せ先
先責任者 務人事部長 西村
取締役総務 光裕
裕
（TEL 079－437－6
0 6002）
定款一部変
変更に関する
るお知らせ
、平成 31 年
当社は、 年２月 12 日開
開催の取締役
役会において 「定款一部
て、 部変更の件」
」を平成 31 年３月 28
日開催予定
定の第 100 回定時株主
主総会に付議す
することを決
決議いたしま
ましたので、 下記のとお
おりお知ら
せいたしま
ます。
記
１．変更の理
理由
（１）当社グループの事
事業内容の多
多様化に備え
えるため、現
現行定款第２
２条に事業目
目的の追加を
を行うもので
で
ます。
ありま
（２）自然災 の事故に備え
災害や不測の え、株主総会
会の開催場所
所の選択肢を
を広げるため
め、株主総会
会の招集地を
を
限定す
する現行定款 13 条第
款第 第２項を削除
除するものであります。
（３）取締役
役の経営責任
任を明確にし、経営環境
境の変化に迅
迅速に対応で
できる経営体
体制を構築す
するため、現
現
行定款 21 条に
款第 に規定する取
取締役の任期
期を２年から
ら１年に短縮
縮するもので
であります。これに伴い、
、
取締役
役の任期の調
調整を規定す
する現行定款 21 条第２項を削除す
款第 するものであ
あります。
２．変更の内容
変更の内容は次のとおりであり
ります。
（下線部分は
は変更箇所を
を示しております。）
現行定款 変更案
第１章
第 総則
則 第１章
第 総則
則
第１条
条 第１条
【条文省略】 現行定款どお
【現 おり】
現行定款 変更案
（目的） （目的）
第２条 当会社は、次に掲げる事業を営むこ 第２条 当会社は、次に掲げる事業を営むこ
とを目的とする。 とを目的とする。
（１）～（７） （１）～（７）
【条文省略】 【現行定款どおり】
（８） 石炭、石油、液化石油ガスおよび油 （８） 石炭、石油、液化石油ガス、油脂お
脂ならびにこれらの器具の売買 よび電気等エネルギーならびにこ
れらの器具の売買
（９）～（30） （９）～（30）
【条文省略】 【現行定款どおり】
第３条～第５条 第３条～第５条
【条文省略】 【現行定款どおり】
第２章 株式 第２章 株式
第６条～第 12 条 第６条～第 12 条
【条文省略】 【現行定款どおり】
第３章 株主総会 第３章 株主総会
（招集の時期と開催場所） （招集の時期）
第 13 条 当会社の定時株主総会は、毎年３ 第 13 条 当会社の定時株主総会は、毎年３
月にこれを招集し、臨時株主総会 月にこれを招集し、臨時株主総会
は必要ある場合に随時これを招 は必要ある場合に随時これを招
集する。 集する。
２. 株主総会は、兵庫県加古川市また 【削 除】
はこれに隣接する地において開催
する。
第 14 条～第 18 条 第 14 条～第 18 条
【条文省略】 【現行定款どおり】
現行定款 変更案
第４章 取締役および取締役会 第４章 取締役および取締役会
第 19 条～第 20 条 第 19 条～第 20 条
【条文省略】 【現行定款どおり】
（任 期） （任 期）
第 21 条 取締役の任期は、選任後２年以内 第 21 条 取締役の任期は、選任後１年以内
に終了する最終の事業年度に関 に終了する最終の事業年度に関
する定時株主総会の終結の時ま する定時株主総会の終結の時ま
でとする。 でとする。
２. 補欠として選任された取締役の任 【削 除】
期は、退任した取締役の任期の満
了する時までとする。
第 22 条～第 27 条 第 22 条～第 27 条
【条文省略】 【現行定款どおり】
第５章 監査役および監査役会 第５章 監査役および監査役会
第 28 条～第 34 条 第 28 条～第 34 条
【条文省略】 【現行定款どおり】
第６章 計算 第６章 計算
第 35 条～第 37 条 第 35 条～第 37 条
【条文省略】 【現行定款どおり】
３．日程
３ 定款変更のための株主総会開催日 平成31年３月28日（木））
定款変更の効力発生日 平成31年３月28日（木）
以 上