4021 日産化 2019-03-26 14:00:00

指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                   2019 年 3 月 26 日
各位
                                会社名  日 産 化 学 株 式 会 社
                                代表者名 取 締 役 社 長     木 下 小 次 郎
                                     （コード番号 4021 東証第１部）
                                問合せ先 Ｃ Ｓ Ｒ ･ 広 報 室 長     松岡健
                                             （TEL 03-4463-8123）

                   指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ



 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬
諮問委員会を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

                            記

１． 設置の目的
    取締役の指名、報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化し、コーポ
   レートガバナンスの更なる充実を図ることを目的として、取締役会の下に、独立社外取締役を主
   要な構成員とする指名・報酬諮問委員会を設置することといたしました。

２． 指名・報酬諮問委員会の役割
    指名・報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議し、その内容を
   取締役会へ答申します。
   （主な審議項目）
     (1) 取締役及び監査役の選任及び解任に関する株主総会議案の原案
     (2) 経営陣幹部（代表取締役及び役付取締役）の選任及び解任の原案
     (3) 「取締役・監査役候補者の指名及び経営陣幹部の選解任の方針」等の方針の制定、変更、
         廃止
     (4) 経営陣幹部の後継者計画の原案
     (5) その他、取締役・監査役候補者の指名等に関して取締役会が必要と認めた事項
     (6) 取締役及び監査役の報酬等に関する株主総会議案の原案
     (7) 取締役の個人別の報酬等の内容の原案
     (8) 「取締役の報酬を決定するに当たっての方針」等の方針の制定、変更、廃止
     (9) その他、取締役の報酬等に関して取締役会が必要と認めた事項

３． 指名・報酬諮問委員会の構成
     (1) 取締役会が選定した 3 名以上の委員で構成します。
     (2) 委員の過半数を独立社外取締役とします。
     (3) 委員長は、委員の中から指名・報酬諮問委員会の決議によって選定するものとします。
         なお、本日開催の取締役会において、以下の３名が委員に選定されました。
           代表取締役 取締役社長    木下 小次郎
           独立社外取締役        梶山 千里
           独立社外取締役        大江 忠

４． 設置日
  2019 年 4 月 1 日

                                                              以上