4018 Q-ジオロケ 2021-09-15 16:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2021年9月15日
各 位
会 社 名 株式会社Geolocation Technology
代 表 者 名 代表取締役社長 山本 敬介
(コード番号 4018 福証Q-Board)
問 合 せ 先 取締役管理部長 福井 隆一
T E L 055-916-0294
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、「定款一部変更の件」を2021年9月29日開催予定の第22回定時株主総会に付議することを取締役会に
おいて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1. 変更の理由
コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、会計監査人を設置するものであります。
2. 変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
(下線部分は変更箇所を示しております。)
現行定款 変更案
第1条~第4条(条文省略) 第1条~第4条(現行どおり)
(機関の設置) (機関の設置)
第5条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、 第5条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、
次の機関を置く。 次の機関を置く。
1. 取締役会 1. 取締役会
2. 監査役 2. 監査役
3. 監査役会 3. 監査役会
(新 設) 4. 会計監査人
第6条~第40条(条文省略) 第6条~第40条(現行どおり)
(新 設) 第6章 会計監査人
(選任方法)
(新 設) 第41条 会計監査人は、株主総会において選任す
る。
(任期)
(新 設) 第42条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に
終了する事業年度のうち最終のものに関
する定時株主総会の終結の時までとす
る。
2. 前項の定時株主総会において別段の決議
がなされないときは、当該定時株主総会
において再任されたものとみなす。
第6章 計算 第7章 計算
第41条~第44条(条文省略) 第43条~第46条(現行どおり)
3. 日程
定款一部変更のための株主総会開催日 2021年9月29日(予定)
定款一部変更の効力発生日 2021年9月29日(予定)
以 上