4004 昭電工 2020-02-13 15:00:00
（変更）「代表取締役および役員の異動に関するお知らせ」の一部変更のお知らせ [pdf]
2020年2月13日
各 位
上場会社名 昭和電工株式会社
コード番号 ４００４ 東証第１部
代 表 者 代表取締役社長 森川 宏平
問合せ先 CSR・総務部広報室長 結城 久美子
TEL (03) 5470 – 3235
（変更）「代表取締役および役員の異動に関するお知らせ」の一部変更のお知らせ
当社は、2019 年 11 月 29 日 15 時に発表した表記開示資料について変更が発生しましたの
でお知らせいたします。
記
１. 変更理由
当社のガバナンス体制において適切と判断したため
２. 変更内容
以下のように、取締役の異動および監査役の退任・新任について変更いたします。
（変更前）
取締役の異動
退任取締役 2020 年３月下旬開催の定時株主総会にて退任の予定
た なか じゅん
田中 淳 （現 取締役）
かみぐち けいいち
上口 啓一 （現 取締役）
いっしき こうぞう
一色 浩三 （現 社外取締役）
新任取締役 2020 年３月下旬開催の定時株主総会にて選任の予定
さかい ひろし
酒井 浩志 （現 理事 デバイスソリューション事業部技術開発統括部長）
さいとう きよみ
齋藤 聖美 （現 社外監査役）
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もりかわ のり こ
森川 典子 （ボッシュ株式会社 相談役、蝶理株式会社 社外取締役）
監査役の退任・新任
退任監査役 2020 年３月下旬開催の定時株主総会にて退任の予定
もりき てつ
森木 徹 （現 常勤監査役）
てづか ひろゆき
手塚 裕之 （現 社外監査役）
さいとう きよみ
齋藤 聖美 （現 社外監査役）
新任監査役 2020 年３月下旬開催の定時株主総会にて選任の予定
た なか じゅん
田中 淳 （社長付）
いっしき こうぞう
一色 浩三 （現 社外取締役）
や じま まさ こ
矢嶋 雅子 （西村あさひ法律事務所パートナー弁護士、慶應義塾大学院法務
研究科教授）
（変更後）
取締役の異動
退任取締役 2020 年３月下旬開催の定時株主総会にて退任の予定
た なか じゅん
田中 淳 （現 取締役）
かみぐち けいいち
上口 啓一 （現 取締役）
新任取締役 2020 年３月下旬開催の定時株主総会にて選任の予定
さかい ひろし
酒井 浩志 （現 理事 デバイスソリューション事業部技術開発統括部長）
もりかわ のり こ
森川 典子 （蝶理株式会社 社外取締役）
監査役の退任・新任
退任監査役 2020 年３月下旬開催の定時株主総会にて退任の予定
もりき てつ
森木 徹 （現 常勤監査役）
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てづか ひろゆき
手塚 裕之 （現 社外監査役）
新任監査役 2020 年３月下旬開催の定時株主総会にて選任の予定
た なか じゅん
田中 淳 （社長付）
や じま まさ こ
矢嶋 雅子 （西村あさひ法律事務所パートナー弁護士、慶應義塾大学院法務
研究科教授）
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取締役・監査役 2020 年３月下旬予定 （下線部が変更箇所）
もりかわ こうへい
代表取締役社長 森川 宏平
たかはし ひでひと
代表取締役 髙橋 秀仁
たけうち もとひろ
代表取締役 竹内 元浩
いちかわ ひでお
取締役 取締役会議長 市川 秀夫
さかい ひろし
取締役 酒井 浩志 (新任)
おしま まさはる
取締役 尾嶋 正治 （社外取締役）
にしおか きよし
取締役 西岡 潔 （社外取締役）
いっしき こうぞう
取締役 一色 浩三 （社外取締役）
もりかわ のり こ
取締役 森川 典子 （社外取締役 新任）
かとう としはる
常勤監査役 加藤 俊晴
たなか じゅん
常勤監査役 田中 淳 （新任）
おおにし せつ
監査役 大西 節 （社外監査役）
さいとう きよみ
監査役 齋藤 聖美 （社外監査役）
やじま まさこ
監査役 矢嶋 雅子 （社外監査役 新任）
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