4004 昭電工 2020-02-13 15:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2020年２月13日
各 位
会 社 名 昭 和 電 工 株 式 会 社
代表者 取締役社長 森川 宏平
（コード番号 ４００４ 東証第１部）
問合せ先 ＣＳＲ・総務部広報室長 結城 久美子
TEL.０３－５４７０－３２３５
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2020年３月26日開催予定の第111回定時株主総会に、定款の一
部変更について付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．定款変更の目的
(1) 総会の招集(変更案第 12 条)について
株主総会の柔軟な運営のため、定款第 12 条第２項の一部を変更するものであります。
(2) 代表取締役および役付取締役(変更案第 20 条)について
機動的な業務執行を確保するため、社長を執行役員からも選定できるよう、定款第 20 条第２項
の一部を変更するものであります。また、変更案第３項のとおり、役付取締役についての記載を
整理いたします。
(3) 取締役会の招集権者(現行定款第 21 条)について
取締役会の柔軟な運営のため、会社法第 366 条第１項に規定される定款の定めを削除するもの
であります。
(4) 執行役員(変更案第 27 条)について
当社が第 93 期から採用している執行役員制度を定款上明確に規定するため、変更案第 27 条を
新設するものであります。
(5) その他の変更の理由(変更案第 12 条 第 13 条)について
他の規定の記載との平仄を合わせるため、変更案第 12 条、第 13 条の表題を変更するものであ
ります。
２．定款変更の内容
定款変更の内容は、次のとおりです。
（下線は変更部分を示しております。
）
現行定款 変更案
第１章 総則 第１章 総則
第１条 第１条
1
│ (省略) │ (現行どおり)
第11条 第11条
(総会の招集) (株主総会の招集)
第12条 定時株主総会は、毎年３月に開き、臨 第12条 定時株主総会は、毎年３月に開き、臨
時株主総会は、必要のある場合に開く。 時株主総会は、必要のある場合に開く。
② 株主総会は、取締役会の決議に基づき、 ② 株主総会は、取締役会の決議に基づき、
取締役社長が招集する。取締役社長が欠 取締役社長が招集する。取締役社長が欠
員であるかまたは事故があるときは、取 員であるかまたは事故があるときは、取
締役会の決議をもってあらかじめ定めた 締役会の決議をもってあらかじめ定めた
順序により、他の代表取締役が招集する。 順序により、他の取締役が招集する。
(総会の議長) (株主総会の議長)
第13条 株主総会の議長は、取締役社長がこれ 第13条 (現行どおり)
に当たる。取締役社長が欠員であるかま
たは事故があるときは、取締役会の決議
をもってあらかじめ定めた順序により、
他の取締役がこれに当たる。
第14条 第14条
│ (省略) │ (現行どおり)
第19条 第19条
(代表取締役および役付取締役) (代表取締役等)
第20条 取締役会は、その決議によって代表取 第20条 取締役会は、その決議によって代表取
締役を選定する。 締役を選定する。
② 取締役会は、その決議によって取締役 ② 取締役会は、その決議によって取締役
会長、取締役社長各１名、取締役副社長、 または執行役員中から社長１名を選定す
専務取締役および常務取締役各若干名を る。
置くことができる。
(新設) ③ 取締役会は、その決議によって会長そ
の他の役付取締役を選定することができ
る。
(取締役会の招集権者)
第21条 取締役会は、取締役会長が招集する。 (削除)
取締役会長が欠員であるかまたは事故が
あるときは、取締役社長がこれを招集す
る。取締役社長に事故があるときは、取
締役会の決議をもってあらかじめ定めた
順序により、他の取締役がこれを招集す
る。
第22条 第21条
│ (省略) │ (現行どおり)
2
第27条 第26条
(執行役員)
(新設) 第27条 取締役会の決議により執行役員を置
き、当会社の業務を執行させることがで
きる。
第28条 第28条
│ (省略) │ (現行どおり)
第41条 第41条
３．日程
（１）定款変更のための株主総会開催日 2020 年３月 26 日
（２）定款変更の効力発生日 2020 年３月 26 日
以上
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