3999 Ｍ－ナレッジスイート 2021-11-19 15:00:00

定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                               2021 年 11 月 19 日
各   位
                                 会   社   名      ナ レ ッ ジ ス イ ー ト 株 式 会 社
                                 代 表 者 名        代 表 取 締 役 社 長         稲 葉 雄 一
                                                (コ ー ド 番 号 3999 東 証 マ ザ ー ズ )
                                 問 合 せ 先        常務取締役執行役員              柳沢貴志
                                                            （TEL   03-5405-8120）


                      定款一部変更に関するお知らせ

 当社は、2021 年 11 月 19 日開催の取締役会において、2021 年 12 月 21 日開催予定の第 15 回定時株主総
会に定款一部変更について付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                                 記


１. 変更の理由
 「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」（以下、「改正産競法」）の公布及び施行を受け、上
場会社は定款に定めることにより、場所の定めのない株主総会（いわゆるバーチャルオンリー株主総会）の
開催が認められることとなりました。改正産競法を有意義に活用した定款変更を行い、株主総会の活性化や
効率化、円滑化につながるよう、定款第 12 条第２項を追加するものです。なお、本議案による定款一部変
更は、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けることを条件として、効力を生じるものとします。


２. 変更の内容
    定款変更の内容は次のとおりであります。
                                          （下線部分は変更箇所を示しております。）
               現行                                     変更案
         第３章    株 主 総 会                         第３章     株 主 総 会
（招集）                                 （招集）
第１２条 当会社の定時株主総会は毎年１２月にこ              第１２条 当会社の定時株主総会は毎年１２月にこ
れを招集し、臨時株主総会はその必要がある場合に              れを招集し、臨時株主総会はその必要がある場合に
随時これを招集する。                           随時これを招集する。
               （新設）                  ２   当会社の株主総会は、場所の定めのない株主総
                                     会とすることができる。


３. 日程
    定款変更のための株主総会開催日       2021 年 12 月 21 日（火）



                                                                          以   上