3998 Ｍ－すららネット 2019-01-24 15:00:00

監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ [pdf]

                                                平成３１年１月２４日
 各   位




                           会 社 名   株   式 会 社   す ら ら ネ     ッ ト

                           代表者名    代表取締役社⾧         湯野川      孝彦
                                   （コード番号：3998     東証マザーズ）

                           問合せ先    取   締   役   丹   羽       教   夫

                                               （TEL.03-5283-5158）



               監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会
社」に移行する方針を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
 なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、内容が決定次第、別途開示いたします。


                           記


１．移行の目的
      平成 27 年 5 月 1 日に施行された「会社法の一部を改正する法律」
                                         （平成 26 年法律 90
     号）により、過半数を社外取締役で構成する監査等委員会を置く「監査等委員会設置会
     社」への移行が可能となりました。当社といたしましては、取締役会の監督機能の一層
     の強化とガバナンスの更なる充実を図るとともに、権限委譲による迅速な意思決定と
     業務執行により、経営の公正性、透明性及び効率性を高めるため、「監査等委員会設置
     会社」に移行することといたしました。


２．移行の時期
      平成 31 年 3 月下旬開催予定の第 11 期定時株主総会において、必要な定款変更に関
     するご承認をいただき、
               「監査等委員会設置会社」へ移行する予定です。


３．その他
      監査等委員会設置会社への移行に伴う役員の人事につきましては、決定次第、別途開
     示いたします。


                                                               以上