3994 マネーフォワード 2020-01-17 17:00:00
第9期経営体制の内定に関するお知らせ [pdf]
2020 年1月 17 日
各 位
会 社 名 株式会社マネーフォワード
代表者名 代表取締役社長 辻 庸介
(コード:3994、東証マザーズ)
問合せ先 執行役員 CFO 内河 俊輔
(TEL.03-6453-9160)
第9期経営体制の内定に関するお知らせ
当社は、2020 年1月 17 日開催の取締役会において、下記のとおり第9期経営体制を内定い
たしましたので、お知らせいたします。なお、本件は 2020 年2月 20 日開催予定の第8期定時
株主総会における承認を経て、正式に決定される予定です。
記
1.新役員体制
第8期定時株主総会の終結の時をもって取締役全員(11 名)が任期満了となります。経
営全般に対する監督・助言機能の更なる強化及び充実のため、取締役の員数の上限を 12 名
に変更する定款変更案が第8期定時株主総会で承認可決されることを条件に、社外取締役
1名を増員する予定です。これにより当社取締役は 12 名(うち社外取締役5名)となりま
す。
また、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役
1名を選任する予定です。
この結果、第9期経営体制は以下となる予定です。
氏 名 役職名
辻 庸介 代表取締役社長 CEO 重任
瀧 俊雄 取締役執行役員 Fintech 研究所長 重任
市川 貴志 取締役執行役員 CISO 重任
金坂 直哉 取締役執行役員 重任
中出 匠哉 取締役執行役員 CTO 重任
坂 裕和 取締役執行役員管理本部長 重任
竹田 正信 取締役執行役員マネーフォワード ビジネスカンパニーCOO 重任
車谷 暢昭 社外取締役 重任
田中 正明 社外取締役 重任
倉林 陽 社外取締役 重任
岡島 悦子 社外取締役 重任
上田 亮子 社外取締役 新任
上田 洋三 社外監査役(常勤) 任期中
田中 克幸 社外監査役 任期中
瓜生 英敏 社外監査役 任期中
山根 秀郎 補欠監査役 新任
2.新任取締役候補者
氏 名
略歴
(生年月日)
2002 年4月 みずほ証券株式会社入社
2002 年4月 株式会社日本投資環境研究所出向
う え だ りょうこ 2009 年7月 同社に転籍
上田 亮子
2013 年 11 月 金融庁金融研究センター特別研究員
(1973 年 2 月 25 日)
2017 年 11 月 Mizuho International plc(ロンドン)出向
2019 年 11 月 株式会社日本投資環境研究所主任研究員(現在に
至 る)
(注)1. 上田亮子氏は、会社法第2条第 15 号に定める社外取締役候補者であります。
2. 上田亮子氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、上田亮
子氏の選任が第8期定時株主総会で承認された場合、独立役員として、同取引所
に届け出る予定であります。
3.上田亮子氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
3.新任補欠監査役候補者
氏 名
略歴
(生年月日)
1982 年4月 株式会社住友銀行(現三井住友銀行)入社
1998 年1月 インドネシア住友銀行
2002 年 10 月 株式会社三井住友銀行内部監査部 上席考査役
2009 年4月 金融庁入庁 検査局総務課金融証券検査官
やまね ひでろう 2010 年7月 同庁 検査局総務課上席検査官
山根 秀郎
2014 年7月 同庁 検査局総務課特別検査官
(1959 年 10 月6日)
2015 年8月 同庁 検査局総務課統括検査官
2015 年 10 月 同庁 検査局統括検査官
2018 年 12 月 当社入社 マネーフォワードフィナンシャル株
式会社 内部管理統括部長
2019 年5月 当社内部監査室副室長(現在に至る)
以 上