3994 マネーフォワード 2020-01-17 17:00:00

定款の一部変更（取締役員数の増員）に関するお知らせ [pdf]

                                             2020 年１月 17 日
各 位
                    会 社 名 株 式 会 社 マ ネ ー フ ォ ワ ー ド
                    代表者名 代表取締役社長 CEO     辻    庸 介
                              （コード番号：3994     東証マザーズ）
                    問合せ先    執 行 役 員   C F O    内 河     俊 輔
                                         （TEL.03-6453-9160）


         定款の一部変更（取締役員数の増員）に関するお知らせ

  当社は、本日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を 2020 年２月 20 日開
 催予定の当社第８期定時株主総会の付議議案にすることを決議いたしましたので、下記
 のとおりお知らせいたします。なお昨年の「定款の一部変更の件」についても併せてお知
 らせいたします。開示時期が遅延しましたことをお詫び申し上げます。

                        記


１．定款変更の目的
  経営体制の一層の強化を図るため、現行定款第 21 条（取締役の員数）に定める取締役
の員数の上限を１名増員し、11 名から 12 名に変更するものです。

２．変更の内容
  変更の内容は、次のとおりであります。

                         （下線部分は変更箇所を示しております。     ）
現行定款                     変更案
（取締役の員数）                 （取締役の員数）
第 21 条 当会社の取締役は 11 名以内とす 第 21 条 当会社の取締役は 12 名以内とす
る。                       る。

３．変更の日程
  定款変更のための株主総会開催日 2020 年２月 20 日


４．開示遅延
 2019 年１月 28 日開催の取締役会において、
                         「定款の一部変更の件」を 2019 年２月 24 日
開催の当社第７期定時株主総会の付議議案にすることを決議し、当該定時株主総会の招集
通知においてその内容を公表した上で、当該定時株主総会において決議されておりました
が、東京証券取引所の有価証券上場規程に基づく適時開示としての独立した開示がなされ
ていないことが判明しました。
 今回開示が遅延しておりました内容につきまして以下のとおりお知らせ申し上げますと
ともに、事後での開示となりましたことをお詫び申し上げます。
（1）定款変更の目的
   経営体制の一層の強化を図るため、現行定款第 21 条（取締役の員数）に定める取締役
の員数の上限を１名増員し、10 名から 11 名に変更するものです。

（2）変更の内容
   変更の内容は、次のとおりであります。
                           （下線部分は変更箇所を示しております。     ）
変更前定款                      変更後定款
（取締役の員数）                   （取締役の員数）
第 21 条 当会社の取締役は 10 名以内とす   第 21 条 当会社の取締役は 11 名以内とす
る。                         る。

（3）変更の日程
定款変更のための株主総会開催日 2019 年２月 24 日

                                                以   上