3994 マネーフォワード 2021-11-18 17:00:00
第11期経営体制の内定に関するお知らせ [pdf]
2021 年 11 月 18 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 マ ネ ー フ ォ ワ ー ド
代表者名 代表取締役社長 CEO 辻 庸 介
(コード番号:3994 東証第一部)
問合せ先 取締役執行役員 CFO 金 坂 直 哉
(TEL.03-6453-9160)
第 11 期経営体制の内定に関するお知らせ
当社は、2021 年 11 月 18 日開催の取締役会において、指名・報酬委員会(諮問委員会)から
の答申を踏まえ、下記のとおり第 11 期経営体制について決定いたしましたので、お知らせいた
します。なお、本件は 2022 年2月開催予定の第 10 期定時株主総会における承認を経て、正式
に決定される予定です。
記
1.取締役
再任
氏 名 現役職名
辻 庸介 代表取締役社長 CEO
金坂 直哉 取締役執行役員 CFO
中出 匠哉 取締役執行役員 CTO
竹田 正信 取締役執行役員マネーフォワード ビジネスカンパニーCOO
田中 正明 社外取締役
倉林 陽 社外取締役
岡島 悦子 社外取締役
上田 亮子 社外取締役
(注)当社は、田中正明氏、倉林陽氏、岡島悦子氏、上田亮子氏を、東京証券取引所に独立役
員として届け出ており、再任された場合には、引き続き独立役員として同取引所に届け出る予
定であります。
新任
氏 名 役職名
安武 弘晃 社外取締役
宮澤 弦 社外取締役
(注)1. 安武弘晃氏、宮澤弦氏は、会社法第2条第 15 号に定める社外取締役候補者でありま
す。
2. 安武弘晃氏、宮澤弦氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、両氏
の選任が第 10 期定時株主総会で承認された場合、独立役員として、同取引所に届け出る予定で
あります。
3.安武弘晃氏、宮澤弦氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
新任取締役候補者略歴
氏 名
略歴
(生年月日)
1995 年 3月 早稲田大学理工学部数学科卒業
1997 年 3月 早稲田大学大学院理工学研究科数理科学専攻修了
1997 年 4月 日本電信電話株式会社入社
1998 年 10 月 株式会社エム・ディー・エム(現楽天グループ株
式会社)入社
やすたけ ひろあき 2005 年 4月 同社執行役員
安武 弘晃
2013 年 6月 テクマトリックス株式会社社外取締役(現任)
(1971 年7月2日) 2007 年 3月 楽天株式会社取締役常務執行役員
2016 年 1月 カーディナル合同会社代表社員(現任)
2016 年 3月 ZMP 株式会社社外取締役
2016 年 7月 Exponential Japan 取締役(現任)
2016 年 9月 Junify Co-founder & CSO(現任)
2019 年 9月 一般社団法人日本 CTO 協会理事(現任)
2004 年 3月 東京大学農学部卒業
2004 年 5月 株式会社シリウステクノロジーズ創業代表取締役
みやざわ げん 2011 年 4月 ヤフー株式会社入社
宮澤 弦
2014 年 4月 同社執行役員
(1982 年1月 14 日) 2016 年 4月 同社上級執行役員
2018 年 4月 同社常務執行役員
2019 年 10 月 同社取締役常務執行役員(現任)
退任
氏 名 役職名
車谷 暢昭 社外取締役
2.監査役
再任
氏 名 現役職名
田中 克幸 社外監査役
瓜生 英敏 社外監査役
山根 秀郎 補欠監査役
(注)当社は、田中克幸氏、瓜生英敏氏を、東京証券取引所に独立役員として届け出ており、
再任された場合には、引き続き独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
任期中
氏 名 現役職名
※1
上田 洋三 社外監査役(常勤 )
(注)1.常勤監査役については、定時株主総会終了後の臨時監査役会を経て正式決定される
予定です。
以上