3994 マネーフォワード 2021-01-14 15:00:00
第10期経営体制の内定に関するお知らせ [pdf]
2021 年1月 14 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 マ ネ ー フ ォ ワ ー ド
代表者名 代表取締役社長 CEO 辻 庸 介
(コード番号:3994 東証マザーズ)
問合せ先 取締役執行役員 CFO 金 坂 直 哉
(TEL.03-6453-9160)
第 10 期経営体制の内定に関するお知らせ
当社は、2021 年1月 14 日開催の取締役会において、指名・報酬委員会(諮問委員会)から
の答申を踏まえ、下記のとおり第 10 期経営体制について決定いたしましたので、お知らせいた
します。なお、本件は 2021 年2月 26 日開催予定の第9期定時株主総会における承認を経て、
正式に決定される予定です。
記
第9期定時株主総会の終結の時をもって取締役 12 名(全員)、社外監査役1名及び補欠監査
役1名が任期満了となります。
コーポレート・ガバナンスの更なる強化を目指して、取締役会の構成を見直し、取締役会を
少人数構成とすることで、経営の迅速な意思決定を図るとともに、利害関係のない独立した社
外取締役を過半数とすることにより、経営の監督機能を強化します。
具体的には、従来の取締役 12 名(社内取締役7名、社外取締役5名)の体制から、取締役9
名(社内取締役4名、社外取締役5名)の体制となります。
1.取締役
再任
氏 名 現役職名
辻 庸介 代表取締役社長 CEO
金坂 直哉 取締役執行役員 CFO
中出 匠哉 取締役執行役員 CTO
竹田 正信 取締役執行役員マネーフォワード ビジネスカンパニーCOO
車谷 暢昭 社外取締役
田中 正明 社外取締役
倉林 陽 社外取締役
岡島 悦子 社外取締役
上田 亮子 社外取締役
(注)当社は、車谷暢昭氏、田中正明氏、倉林陽氏、岡島悦子氏、上田亮子氏を、東京証券取
引所に独立役員として届け出ており、再任された場合には、引き続き独立役員として同取引所
に届け出る予定であります。
退任
氏 名 旧役職名 新役職名
瀧 俊雄 取締役執行役員 Fintech 研究所長 執行役員 CoPA※1 Fintech 研究所長
市川 貴志 取締役執行役員 CISO 執行役員 CISO
坂 裕和 取締役執行役員 執行役員 CLCO※2
退任取締役はいずれも執行役員として、当社の経営に携わってまいります。
(注)1.Chief of Public Affairs の略称となります。
2.Chief Legal & Compliance Officer の略称となります。
2.監査役
再任
氏 名 現役職名
上田 洋三 社外監査役(常勤※1)
山根 秀郎 補欠監査役
(注)当社は、上田 洋三氏を、東京証券取引所に独立役員として届け出ており、再任された
場合には、引き続き独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
(注)1.常勤監査役については、定時株主総会終了後の臨時監査役会を経て正式決定される
予定です。
任期中
氏 名 現役職名
田中 克幸 社外監査役
瓜生 英敏 社外監査役
以上