3994 マネーフォワード 2019-01-15 15:00:00
取締役候補者選任に関するお知らせ [pdf]
2019 年１月 15 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 マ ネ ー フ ォ ワ ー ド
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 CEO 辻 庸介
(コード番号：3994、東証マザーズ)
問 合 せ 先 取 締 役 執 行 役 員 Co-CFO 金 坂 直 哉
(TEL.03-6453-9160)
取締役候補者選任に関するお知らせ
当社は、2019 年１月 15 日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者を内定いた
しましたので、お知らせいたします。なお、本件は 2019 年２月 24 日開催予定の第７期定時株
主総会における承認を経て、正式に決定される予定です。
記
第７期定時株主総会の終結の時をもって取締役全員（10 名）が任期満了となります。経営全
般に対する監督・助言機能の更なる強化及び充実を高めるため、社外取締役１名を増員する予
定です。これにより当社取締役は 11 名（うち社外取締役４名）となります。
１．新任取締役候補者
氏 名
略歴
（生年月日）
2001 年７月 株式会社メディックス入社
2003 年７月 株式会社マクロミル入社
2007 年 12 月 同社執行役員
た け だ まさのぶ 2008 年７月 同社取締役
竹田 正信
2016 年５月 株式会社クラビス取締役 CSO
（1976 年７月 17 日）
2017 年１月 同社取締役 CFO（現任）
2017 年９月 株式会社アスマーク取締役（現任）
2018 年２月 当社入社
2018 年６月 当社執行役員（現任）
(注) 竹田正信氏は、2017 年 11 月の株式会社クラビスの子会社化に伴い、当社グループに
参画しております。
２．新任社外取締役候補者
氏 名
略歴
（生年月日）
1989 年４月 三菱商事株式会社入社
2001 年１月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポ
レイテッド・ジャパン入社
2002 年３月 株式会社グロービス・マネジメント・バンク入社
2005 年７月 同社代表取締役社長
おかじま え つ こ 2007 年６月 株式会社プロノバ代表取締役社長（現任）
岡島 悦子
2014 年６月 アステラス製薬株式会社社外取締役
（1966 年５月 16 日）
株式会社丸井グループ社外取締役（現任）
2015 年 12 月 株式会社セプテーニ・ホールディングス社外取締
役（現任）
2016 年３月 株式会社リンクアンドモチベーション社外取締
役（現任）
2018 年 12 月 株式会社ユーグレナ社外取締役（現任）
(注)１. 岡島悦子氏は、会社法第２条第 15 号に定める社外取締役候補者であります。
２. 岡島悦子氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、岡島悦
子氏の選任が第７期定時株主総会で承認された場合、独立役員として、同取引所
に届け出る予定であります。
３．岡島悦子氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
３．再任取締役候補者
氏 名 現役職名
辻 庸介 代表取締役社長 CEO
瀧 俊雄 取締役執行役員 Fintech 研究所長
市川 貴志 取締役執行役員 CISO
金坂 直哉 取締役執行役員 Co-CFO
中出 匠哉 取締役執行役員 CTO
坂 裕和 取締役執行役員管理本部長
車谷 暢昭 社外取締役
田中 正明 社外取締役
倉林 陽 社外取締役
(注)１. 当社は、車谷暢昭氏、田中正明氏、倉林陽氏を、東京証券取引所に独立役員とし
て届け出ており、再任された場合には、引き続き独立役員として同取引所に届け
出る予定であります。
２．現任の都築貴之は、当社海外子会社であるマネーフォワード・ベトナムの代表者
として同社の業務に専念するため、当社取締役を退任する予定であります。
以 上