3992 ニーズウェル 2019-11-21 15:30:00
取締役及び監査役候補者の選任並びに取締役の異動に関するお知らせ [pdf]
2019 年 11 月 21 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 ニ ー ズ ウ ェ ル
代表者名 代表取締役社長 船津 浩三
(コード番号：3992 東証第一部)
問合せ先 常 務 取 締 役 塚田 剛
(TEL.03-6265-6763)
取締役及び監査役候補者の選任並びに取締役の異動に関するお知らせ
当社は、2019 年 11 月 21 日開催の取締役会において、取締役候補者及び監査役候補者を選任しましたの
で、下記のとおりお知らせいたします。なお、本件は、2019 年 12 月 20 日開催予定の第 33 期定時株主総
会及び、その後の取締役会の決議を経て正式に決定される予定であります。
記
１． 取締役候補者
氏 名 新役職名及び担当 現役職名及び担当
ふなつ こうぞう
船津 浩三 代表取締役社長 同左
つかだ たけし 常務取締役
塚田 剛 同左
財務経理部長 兼 管理部門担当（注 1）
取締役
ごとう のぶまさ 常務取締役
後藤 伸応 第１システム事業部、
技術・営業部門担当（注 2）
第２システム事業部担当
きむら 取締役
木村 ひろみ 同左
経営企画室担当
やながわ ひろき
柳川 洋輝 取締役（社外・独立役員） 同左（注 3）
さかうえ ひであき
坂上 秀昭 取締役（社外・独立役員） 同左（注 3）
（注 1） 管理部門：経営企画室、総務部、財務経理部、パートナー推進部、技術管理部
（注 2） 技術・営業部門：第１システム事業部、第２システム事業部、営業部
（注 3） 柳川洋輝氏、坂上秀昭氏は、会社法に定める社外取締役候補者であり、東京証券取引所が指定を
義務付けている独立役員の要件を満たしております。
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２． 取締役の異動
氏 名 新 現役職名及び担当
くぼた ゆきお 専務取締役
窪田 征夫 相談役
社長補佐 兼 営業部担当（注 4）
（注 4） 窪田征夫氏は、上記定時株主総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任します。
３． 監査役候補者及び監査役
氏 名 新役職名 現役職名及び担当
かとう かずひこ 取締役
加藤 和彦 常勤監査役
総務部担当（注 5）
やまもと としお
山本 敏夫 監査役（社外・独立役員） 常勤監査役（社外・独立役員） 6）（注 7）
（注 、
だい ゆう じ
䑓 祐二 監査役（社外） 同左（注 6）
に わ こう た ろ う
丹羽 厚太郎 監査役（社外） 同左（注 6）
（注 5） 加藤和彦氏は現在取締役でありますが、上記定時株主総会終結の時をもって任期満了により取締
役を退任します。
（注 6） 監査役 山本敏夫氏、䑓祐二氏、丹羽厚太郎氏は、今回非改選であります。
（注 7） 山本敏夫氏は、会社法に定める社外監査役であり、東京証券取引所が指定を義務付けている独立
役員の要件を満たしております。
４． 新任監査役候補者の氏名及び略歴
氏 名
略歴
（生年月日）
1983 年 ４月 株式会社日本システムディベロップメント（現 株式会社
ＮＳＤ）入社
1989 年 ４月 株式会社アイエスピー入社
かとう かずひこ
加藤 和彦 1992 年 １月 当社入社
2003 年 10 月 当社システムソリューション部長
（1962 年５月 13 日）
2005 年 10 月 当社技術管理部長
（注 8）（注 9）
、 2007 年 ４月 当社総務部長
2013 年 12 月 当社取締役総務部長
2018 年 10 月 当社取締役総務部長兼人事部管掌
2019 年 10 月 当社取締役総務部担当（現任）
（注 8） 候補者と会社との間には特別な利害関係はありません。
（注 9） 加藤和彦氏は、常勤監査役候補者であります。
以 上
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