3992 ニーズウェル 2021-11-24 15:30:00
取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ [pdf]
2021 年 11 月 24 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 ニ ー ズ ウ ェ ル
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 船津 浩三
(コード番号:3992 東証第一部)
問合せ先 取締役 常務執行役員 塚 田 剛
(TEL.03-6265-6763)
取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ
当社は、2021 年 11 月 24 日開催の取締役会において、取締役候補者及び監査役候補者を選任しましたの
で、下記のとおりお知らせいたします。なお、本件は、2021 年 12 月 22 日開催予定の第 35 期定時株主総
会及び、その後の取締役会の決議を経て正式に決定される予定であります。
記
1. 取締役候補者
氏 名 新役職名及び担当 現役職名及び担当
ふなつ こうぞう
船津 浩三 代表取締役社長 同左
ごとう のぶまさ 取締役 常務執行役員 取締役 専務執行役員
後藤 伸応
技術部門担当 技術部門担当(注 1)
取締役 執行役員
あきやま けい ほ
秋山 恵穂 第1・第3システム事業部担当 兼 同左
第1システム事業部長
取締役 執行役員
しのはら かずひろ 取締役 執行役員
篠原 和広 ビジネス推進統括部担当 兼
管理部門担当(注 2)
営業統括部担当
取締役 執行役員
まつおか はじめ 常務執行役員
松岡 元 第2システム事業部担当 兼
第2システム事業部長
第2システム事業部長
きむら
木村 ひろみ 取締役 取締役 執行役員 CC 室担当
やながわ ひろき
柳川 洋輝 取締役(社外・独立役員) 同左(注 3)
さかうえ ひであき
坂上 秀昭 取締役(社外・独立役員) 同左(注 3)
やすおか まもる
安岡 護 取締役(社外・独立役員) 3)
(注 監査役(社外・独立役員) 4)
(注
- 1 -
(注 1) 技術部門:第1システム事業部、第2システム事業部、第3システム事業部
(注 2) 管理部門:経営企画室、CC 室、総務部、財務経理部、ビジネス推進統括部
(注 3) 柳川洋輝氏、坂上秀昭氏、安岡護氏は、会社法に定める社外取締役候補者であり、東京証券取引
所が指定を義務付けている独立役員の要件を満たしております。
(注 4) 安岡護氏は現在社外監査役でありますが、上記定時株主総会終結の時をもって辞任により社外監
査役を退任します。
2. 監査役候補者及び監査役
氏 名 新役職名及び担当 現役職名及び担当
かとう かずひこ
加藤 和彦 常勤監査役 同左(注 5)
に わ こう た ろ う
丹羽 厚太郎 監査役(社外) 同左(注 5) 6)
(注
さとう しげる
佐藤 茂 監査役(社外) 7)
(注 -
(注 5) 常勤監査役 加藤和彦氏、社外監査役 丹羽厚太郎氏は、今回非改選であります。
(注 6) 丹羽厚太郎氏は、会社法に定める社外監査役であり、東京証券取引所が指定を義務付けている独
立役員の要件を満たしております。
(注 7) 佐藤茂氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏が選任された
場合は、独立役員として届け出る予定であります。
3. 新任取締役及び監査役候補者の氏名及び略歴
氏 名
略歴
(生年月日)
2002 年 4月 コムシス株式会社入社
まつおか はじめ
松岡 元 2006 年 4月 当社入社
2019 年 10 月 当社第2システム事業部第1システム部長
(1979 年8月3日)
2021 年 6月 当社執行役員第2システム事業部長
(注 8)(注 9)
、 2021 年 10 月 当社常務執行役員第2システム事業部長(現任)
2021 年 10 月 当社子会社零壱製作株式会社専務取締役(現任)
1978 年 4月 富士通株式会社入社
2003 年 12 月 同社金融ソリューション本部第一金融システム部長
2004 年 4月 同社金融ソリューション本部プロジェクト統括部長
2007 年 6月 同社第一バンキングソリューション事業本部長
2007 年 6月 株式会社ジャパンネット銀行取締役
やすおか まもる 2009 年 6月 株式会社富士通アドバンストソリューションズ取締役
安岡 護
2011 年 5月 富士通株式会社金融ソリューションビジネスグループ長
(1956 年3月 18 日) 補佐
2012 年 4月 株式会社富士通アドバンストソリューションズ取締役執
(注 8)(注 10)
、
行役員常務
2016 年 6月 ニッセイ情報テクノロジー株式会社監査役
2020 年 7月 同社シニアアドバイザー(現任)
2020 年 7月 株式会社クライムシニアアドバイザー(現任)
2020 年 7月 株式会社トライサーブ顧問(現任)
2020 年 12 月 当社社外監査役(現任)
- 2 -
氏 名
略歴
(生年月日)
1984 年 10 月 監査法人朝日会計社(現 有限責任 あずさ監査法人)入社
1987 年 3月 公認会計士登録
2008 年 5月 あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)代表社員
さとう しげる
佐藤 茂 2009 年 10 月 一般社団法人 日本リゾートクラブ協会 監事就任(現任)
2018 年 10 月 佐藤公認会計士事務所開設、所長就任(現任)
(1960 年3月 29 日)
2019 年 4月 税理士登録
(注 8)(注 11)
、 2019 年 7月 佐藤 IT ソリューション株式会社設立、代表取締役就任(現
任)
2021 年 4月 三井不動産プライベートリート投資法人監督役員就任(現
任)
(注 8) 候補者と会社との間には特別な利害関係はありません。
(注 9) 松岡元氏は、取締役候補者であります。
(注 10) 安岡護氏は、社外取締役候補者であります。
(注 11) 佐藤茂氏は、社外監査役候補者であります。
以 上
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