3992 ニーズウェル 2020-11-20 15:30:00
取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ [pdf]
2020 年 11 月 20 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 ニ ー ズ ウ ェ ル
代表者名 代表取締役社長 船津 浩三
(コード番号:3992 東証第一部)
問合せ先 常 務 取 締 役 塚田 剛
(TEL.03-6265-6763)
取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ
当社は、2020 年 11 月 20 日開催の取締役会において、取締役候補者及び監査役候補者を選任しましたの
で、下記のとおりお知らせいたします。なお、本件は、2020 年 12 月 22 日開催予定の第 34 期定時株主総
会及び、その後の取締役会の決議を経て正式に決定される予定であります。
記
1. 取締役候補者
氏 名 現役職名及び担当
ふなつ こうぞう
船津 浩三 代表取締役社長
つかだ たけし 常務取締役
塚田 剛
管理部門担当 兼 ビジネス推進統括部長 兼 パートナー推進部長(注 1)
ごとう のぶまさ 常務取締役
後藤 伸応
技術・営業部門担当 兼 営業統括部長(注 2)
きむら
木村 ひろみ 取締役
あきやま けい ほ 執行役員
秋山 恵穂
第2システム事業部長
しのはら かずひろ
篠原 和広 顧問
やながわ ひろき
柳川 洋輝 取締役(社外・独立役員) 3)
(注
さかうえ ひであき
坂上 秀昭 取締役(社外・独立役員) 3)
(注
(注 1) 管理部門:経営企画室、CC 室、総務部、財務経理部
(注 2) 技術・営業部門:第1システム事業部、第2システム事業部、営業統括部
(注 3) 柳川洋輝氏、坂上秀昭氏は、会社法に定める社外取締役候補者であり、東京証券取引所が指定を
義務付けている独立役員の要件を満たしております。
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2. 監査役候補者及び監査役
氏 名 現役職名及び担当
かとう かずひこ
加藤 和彦 常勤監査役(注 4)
に わ こう た ろ う
丹羽 厚太郎 監査役(社外) 5)
(注
やすおか まもる
安岡 護 -(注 5)
(注 4) 常勤監査役 加藤和彦氏は、今回非改選であります。
(注 5) 丹羽厚太郎氏、安岡護氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、両
氏が選任された場合は、独立役員として届け出る予定であります。
3. 新任取締役及び監査役候補者の氏名及び略歴
氏 名
略歴
(生年月日)
1979 年 4月 日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社(現 株式会
社日立ソリューションズ)入社
2006 年 4月 同社第2産業システム本部長
2008 年 4月 同社通信メディアサービス事業部副事業部長
2009 年 4月 同社執行役員産業・流通システム事業部長
2012 年 4月 同社常務執行役員プロダクトソリューション事業部長
あきやま けい ほ 2013 年 4月 同社常務執行役員経営企画統括本部長
秋山 恵穂
2014 年 10 月 同 社 常 務 執 行 役 員 経 営 企 画 統 括 本 部 長 兼 Hitachi
(1956 年 12 月 30 日) Solutions America, Ltd. 取締役 CEO
2015 年 4月 同社専務執行役員兼 Hitachi Solutions America, Ltd. 取
(注 6)(注 7)
、
締役 CEO
2017 年 4月 同社専務執行役員兼 Hitachi Solutions America, Ltd. 会
長 CEO
2019 年 4月 Hitachi Solutions America, Ltd.出向エグゼクティブア
ドバイザー
2020 年 4月 当社執行役員第3システム事業部長
2020 年 10 月 当社執行役員第2システム事業部長(現任)
1982 年 4月 日本電気株式会社入社
2006 年 4月 同社ソフトウェア資材部統括マネージャー
しのはら かずひろ
篠原 和広 2011 年 7月 同社キャリアネットワーク資材部資材部長
2013 年 4月 NEC ネッツエスアイ株式会社出向調達本部長
(1960 年2月 16 日)
2015 年 4月 同社執行役員
(注 6)(注 8)
、 2015 年 4月 NEC マグナスコミュニケーションズ株式会社取締役
2020 年 4月 NEC ネッツエスアイ株式会社顧問(現任)
2020 年 4月 当社顧問(現任)
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氏 名
略歴
(生年月日)
1978 年 4月 富士通株式会社入社
2003 年 12 月 同社金融ソリューション本部第一金融システム部長
2004 年 4月 同社金融ソリューション本部プロジェクト統括部長
2007 年 6月 同社第一バンキングソリューション事業本部長
2007 年 6月 株式会社ジャパンネット銀行取締役
やすおか まもる
安岡 護 2009 年 6月 株式会社富士通アドバンストソリューションズ取締役
2011 年 5月 富士通株式会社金融ソリューションビジネスグループ長
(1956 年3月 18 日)
補佐
(注 6)(注 9)
、 2012 年 4月 株式会社富士通アドバンストソリューションズ取締役執
行役員常務
2016 年 6月 ニッセイ情報テクノロジー株式会社監査役
2020 年 7月 同社シニアアドバイザー(現任)
2020 年 7月 株式会社クライムシニアアドバイザー(現任)
2020 年 7月 株式会社トライサーブ顧問(現任)
(注 6) 候補者と会社との間には特別な利害関係はありません。
(注 7) 秋山恵穂氏は、取締役候補者であります。
(注 8) 篠原和広氏は、取締役候補者であります。
(注 9) 安岡護氏は、社外監査役候補者であります。
以 上
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