3990 Ｍ－ＵＵＵＭ 2019-05-15 15:00:00

「指名報酬委員会」の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                           2019 年 5 月 15 日
各 位
                                     会 社 名 Ｕ Ｕ Ｕ Ｍ 株 式 会 社
                                     代 表 者 名 代表取締役社長    鎌 田       和 樹
                                           （コード番号：3990    東証マザーズ）
                                     問合せ先 取 締 役         渡 辺           崇
                                                   （ TEL. 03-5414-7258）




                 「指名報酬委員会」の設置に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、2019 年 6 月 1 日付で、取締役会の諮問機関として任意の「指名報酬委員
会」を設置することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                                 記


1. 委員会設置の目的


当社は、従前より取締役の指名および報酬について、社外を含む全取締役に事前に議案を開示し、公正性・透明
性・客観性を確保しておりましたが、コーポレートガバナンスの一層の充実のため、取締役会の諮問機関として任
意の「指名報酬委員会」を設置いたします。



2. 指名報酬委員会の内容



項目              内容
設置日             2019 年 6 月 1 日
構成（委員）          5 名以上（過半数は独立社外取締役）
                独立社外取締役、および取締役会決議によって選定された取締役によって構成
委員長             独立社外取締役である委員が務める（委員の中から互選）
主な役割・責務         （１） 取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項
                （２） 取締役（監査等委員を除く）の報酬等の内容に関する事項
                （３） 取締役（監査等委員）の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項



                                                                       以上