3988 Ｊ－ＳＹＳＨＤ 2020-09-23 15:00:00
役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]
2020年９月23日
各 位
会 社 名 株式会社ＳＹＳホールディングス
代表者名 代 表 取 締 役
鈴 木 裕 紀
会 長 兼 社 長
（コード番号：3988 東証ＪＡＳＤＡＱ）
取締役常務執行役員
問合せ先 後 藤 大 祐
管 理 本 部 長
（TEL 052-937-0209）
役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、役員退職慰労金制度を廃止するこ
と、及び、取締役に対する新たなインセンティブ制度として、譲渡制限付株式報酬制度（以下「本制度」と
いいます。
）の導入を決議し、本制度に関する議案を 2020 年 10 月 28 日開催予定の第７回定時株主総会（以
下「本株主総会」といいます。）に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。
記
１．役員退職慰労金制度の廃止
当社の現行の役員退職慰労金制度は、2020 年 10 月末日をもって廃止し、取締役に対して、2020 年 10 月
末日までの在任期間に応じた退職慰労金の打切り支給を行うこととし、 また、その贈呈の時期については、
各取締役が退任した時とする旨の議案を本株主総会に付議いたします。
なお、当社は従来から将来の役員退職慰労金の支給に備え、所定の基準に基づく要支給額を役員退職慰
労引当金として計上しておりますので、業績への影響は軽微であります。
２．本制度の導入目的等
（１）本制度の導入目的
本制度は、当社の取締役（社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。）に対して、当社
の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層
の価値共有を進めることを目的として、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てるための報酬制
度として導入するものです。
また、本株主総会で本制度導入に関する議案が原案どおり可決された場合、当社の執行役員並びに子
会社の取締役に対しても同様の譲渡制限付株式報酬制度を導入する予定です。
（２）本制度の導入条件
本制度の導入は、 本株主総会において株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。 なお、
2013年８月30日開催の臨時株主総会において、当社の取締役の報酬額は年額200,000千円以内とご承認を
いただいておりますが、本株主総会では、かかる報酬枠とは別枠で、対象取締役に対し、新たに譲渡制
限付株式の交付のための報酬を支給することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。
３．本制度の概要
本制度は、対象取締役に対し、原則として毎事業年度、譲渡制限付株式を割り当てるために当社の取締
役会決議に基づき金銭報酬債権を付与し、当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として会社に現物出資
させることで、対象取締役に当社の普通株式を発行又は処分し、これを保有させるものです。
本制度に基づき対象取締役に対して付与される金銭報酬債権の総額は、年額20,000千円以内とします。
また、本制度により当社が発行し又は処分する普通株式の総数は年12,000株以内（ただし、本株主総会に
よる決議の日以降、当社の普通株式の株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含みます。 ）又は株式併合
が行われた場合その他これらの場合に準じて割り当てる総数の上限の調整を必要とする場合には、この総
数の上限を合理的に調整できるものとします。）とし、１株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前
営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、そ
れに先立つ直近取引日の終値）といたします。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、
取締役会において決定するものとします。
なお、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡制限
付株式割当契約（以下「本割当契約」といいます。）を締結するものとし、その内容として、次の事項が含
まれることといたします。
① 対象取締役は、本割当契約により割当てを受けた日から取締役を退任する日までの期間、本割当契約
により割当てを受けた当社の普通株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこ
と
② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること
③ 当社取締役会においてあらかじめ設定した譲渡制限に関する解除条件の内容等
本制度により対象取締役に割り当てられた株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分
をすることができないよう、譲渡制限期間中は、当社が定める証券会社に対象取締役が開設する専用口座
で管理される予定です。
以 上