3986 Ｍ－ビーブレイク 2021-09-24 17:30:00

株主総会決議を超過する社外監査役報酬の支払いについて [pdf]

                                                      2021 年９月 24 日
各 位
                             会 社 名   株式会社ビーブレイクシステムズ
                             代表者名    代表取締役社長 白岩 次郎
                                     （コード：3986、東証マザーズ）
                             問合せ先    取締役管理部長 熊田 圭一郎
                                     （TEL．03-5487-7855）



            株主総会決議を超過する社外監査役報酬の支払いについて



今般、2021 年６月期（2020 年７月１日～2021 年６月 30 日）において、社外監査役に対して支払った報酬
が株主総会決議によって定められている上限を超過していたことが判明しましたので、下記のとおりお知らせ
いたします。


                            記


１．株主総会決議による監査役報酬の上限
 当社は、2016 年９月 29 日開催の第 14 回定時株主総会において、
                                     「監査役の報酬額を年額 2,000 万円以内
（うち社外監査役 600 万円以内）
                 」とご承認いただいております。


２．社外監査役に対して支払った報酬が株主総会決議による上限を超過していた事実
 2020 年９月 29 日開催の第 18 回定時株主総会において、社内監査役１名が退任し、社外監査役１名が就
任したことにより、2021 年６月期について、社外監査役の報酬上限（600 万円以内）を超過していたことが
判明いたしました。
 当社が 2021 年６月期において、社外監査役３名に対して支払った報酬の合計額は 7,575 千円であり、上
限超過額は 1,575 千円であります。
 報酬の内訳は月例の基本報酬のみであり、賞与、業績連動報酬及び非金銭報酬は支給しておりません。
 なお、
   「監査役の報酬額年額 2,000 万円以内」は超過しておりません。


３．今後の対応
 2021 年６月期の社外監査役の報酬のうち、上限超過部分につきましては社外監査役に対して返還請求を
行っており、2021 年９月末までの返還につきましては全監査役の同意を得ております。また、再発防止の
ため、報酬上限の超過有無の確認プロセスについて今後検討してまいります。


                                                             以 上