3975 ＡＯＩ　ＴＹＯ　ＨＤ 2019-02-28 15:30:00

定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                           2019 年 2 月 28 日
各 位
                                       会社名    AOI TYO Holdings 株式会社
                                       代表者    代表取締役社長              中江 康人
                                              （コード番号 3975 東証第一部）
                                       問合せ先   専務取締役                譲原 理
                                              （TEL．03-3779-8415）



                  定款一部変更に関するお知らせ




 当社は、本日開催の取締役会において、2019 年 3 月 27 日開催予定の第 2 期 定時株主総会にて下記のと
おり「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。


                              記


1. 変更理由

  当社では、補欠の監査等委員である取締役の予選に係る決議が効力を有する期間を定めていないことから、
監査等委員である取締役の任期と、補欠の監査等委員である取締役の予選に係る決議が効力を有する期間
が一致しておりません。そのため、補欠の監査等委員である取締役の選任に係る決議が効力を有する期間を、
監査等委員である取締役の任期に合わせるべく、規定を新設するものであります。


2. 定款変更の内容

  変更内容は別紙のとおりであります。


3. 日程

   株主総会開催日           2019 年 3 月 27 日
   定款変更の効力発生日        2019 年 3 月 27 日


                                                                      以 上
別紙
                                      （下線は変更部分を示しております）
           現行定款                         変更案
第23条（任期）                   第23条（任期）
取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期     （現行どおり）
は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
する。

2. 監査等委員である取締役の任期は、選任後 2   2. （現行どおり）
年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関
する定時株主総会の終結の時までとする。

3. 任期の満了前に退任した監査等委員である取    3. （現行どおり）
締役の補欠として選任された監査等委員である取
締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
の任期の満了する時までとする。

（新設）                       4. 補欠の監査等委員である取締役の選任に係る
                           決議が効力を有する期間は、選任後2年以内に終
                           了する事業年度のうち最終のものに関する定時株
                           主総会の開始の時までとする。



                                                    以 上