3968 セグエ 2021-02-17 16:00:00

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                    2021 年２月 17 日

各    位
                            会 社 名   セ グ エ グ ル ー プ 株 式 会 社
                            代表者名    代 表 取 締 役 社 長     愛 須    康 之
                                        （コード番号：3968 東証第一部）
                            問合せ先    取締役経営管理部長         福 田    泰 福
                                                （TEL.03-6228-3822）



                     指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ


    当社は、2021 年２月 17 日付取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会
    （以下「本委員会」といいます。
                  ）を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。


                              記


１．本委員会の目的
     取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性及び客観性を強化し、コーポレートガバナ
    ンスのさらなる充実を図るため、取締役会の諮問機関として本委員会を設置することにいたしまし
    た。


２．本委員会の役割
     本委員会は、取締役会の諮問に応じ、主に取締役の選任及び解任に関する事項、取締役の報酬に
    係る方針・手続に関する事項、取締役の報酬の内容・制度設計に関する事項、その他取締役会が必
    要と認めた事項について審議し、取締役会に答申または決定を行います。


３．本委員会の構成
     本委員会は、取締役会の決議により選定された取締役である委員３名以上で構成し、その半数以
    上は独立社外取締役といたします。


４．設置日
     2021 年２月 17 日


                                                             以   上