2020 年 4 月 9 日
各位
会 社 名 株 式 会 社 エ ル テ ス
代 表 者 名 代表取締役社長 菅原 貴弘
（コード番号：3967 東証マザーズ）
問 合 せ 先 取締役コーポレート部長 松林 篤樹
(TEL. 03-6550-9280)
取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2020 年 5 月 26 日開催予定の当社第 9 期定時株主総会に付議する役
員候補者について、以下のとおり、決定いたしましたのでお知らせいたします。なお、監査役候補者の選任につい
ては、監査役会の同意を得ております。
１．取締役候補者
氏 名 現 役 職 名 新任・再任
菅 原 貴 弘 代表取締役 社長 再 任
松 林 篤 樹 取締役 再 任
丸 岡 吉 人 取締役 再 任
小 関 誠 社外取締役 再 任
（注） 小関 誠氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出
ており、同氏の再任が承認された場合、引き続き独立役員として指定する予定であります。
２．監査役候補者
氏 名 現 役 職 名 新任・再任
伊 藤 真 道 ― 新 任
高 橋 宜 治 社外監査役 再 任
本 橋 広 行 社外監査役 再 任
（注） 伊藤真道氏は、社外監査役候補者であります。同氏の社外監査役就任が承認された場合、東京証券取引所の定めに基づく、
独立役員として指定する予定であります。高橋宜治氏、本橋広行氏は、社外監査役候補者であります。当社は同氏を東京証
券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、同氏の再任が承認された場合、引き続き独立役員として指定する予
定であります。
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３．新任監査役候補者の略歴
氏 名 伊藤 真道 （いとう まさみち）
生年月日 1960 年 3 月 1 日
主な経歴 1983 年 4 月 日本電信電話公社（現 日本電話電信㈱） 入社
1987 年 11 月 日本高速通信㈱ （現：KDDI㈱） 入社
1997 年 3 月 ㈱バルス（現 ㈱Francfranc） 入社
2003 年 11 月 ㈱ナルミヤ・インターナショナル 常勤監査役
2006 年 5 月 ㈱レックス・ホールディングス（現 ㈱レインズインターナショナル） 入社
2013 年 12 月 ㈱成城石井 常勤監査役（現任）
４．退任取締役
氏 名 現 役 職 名 備 考
畑山 卓美 取締役 任期満了による退任
平野 元希 取締役 任期満了による退任
５．退任監査役
氏 名 現 役 職 名 備 考
奥山 成美 社外監査役 任期満了による退任
以 上
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