3966 Ｍ－ユーザベース 2021-02-18 15:00:00

定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                           2021 年２月 18 日

各 位
                               会 社 名 株式会社ユーザベース
                               代表者名 代表取締役社長(共同経営者) 稲垣 裕介
                                       代表取締役社長(共同経営者) 佐久間 衡
                                       （コード：3966、東証マザーズ）
                              問合せ先 執行役員 CFO 千葉 大輔
                                       （TEL: IR 専用問い合わせ窓口 03-4533-1999）



                       定款一部変更に関するお知らせ



 当社は、2021 年２月 18 日開催の定時取締役会において、定款一部変更の件を 2021 年３月 25 日開催予定の
第 13 回定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                                 記
 1.   変更の理由
       当社の取締役会の議論の質を高め、効果的かつ効率的に運営を行うためには、取締役社長に限らず、
      最も適任と考えられる取締役を議長とすることが適切であります。とりわけ、当社としては、社外取
      締役が取締役会の議長となることにより、これまで以上に客観的な観点から取締役会を運営できると
      考えています。したがって、取締役社長以外の取締役も取締役会の議長となり得るよう、変更を行う
      ものであります。


 2.   定款変更の内容
      変更内容は次のとおりです。
                                                （下線部が変更箇所であります。）


                現行定款                               変更案

 （取締役会の招集及び議長）             （取締役会の招集及び議長）
 第21条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を 第21条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を
 除き、取締役社長が招集し、議長となる。        除き、取締役社長が招集し、取締役会の決議に基づき
 ２ 取締役社長に欠員又は事故があるときは、取締役   決定した取締役が議長となる。
 会において予め定めた順序に従い、他の取締役が取締 ２ （現行どおり）
 役会を招集し、議長となる。




 3.   日程
      定款変更のための株主総会     2021 年３月 25 日
      定款変更の効力発生日       2021 年３月 25 日


                                                                   以 上


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