3965 CAP 2020-05-25 18:45:00
「指名・報酬諮問委員会」の設置に関するお知らせ [pdf]
2020年5月25日
各 位
会 社 名 株式会社キャピタル・アセット・プランニング
代表者名 代表取締役社長 北山 雅一
(コード:3965 東証第二部)
問合せ先 取締役財務経理部長 青木 浩一
(TEL.06-4796-5666)
「指名・報酬諮問委員会」の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬諮問委員会」
を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.委員会設置の目的
取締役の指名や報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性および監督機能の強化をは
かり、 コーポレートガバナンス体制をより一層充実させるため、取締役会の任意の諮問機関と
して「指名・報酬諮問委員会」を設置することにいたしました。
2.委員会の役割
指名・報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会に
対して答申を行う。
(1)取締役の選任・解任(株主総会決議事項)に関する事項
(2)代表取締役の選定・解職に関する事項
(3)役付取締役の選定・解職に関する事項
(4)後継者計画(育成)に関する事項
(5)取締役の報酬等の方針の策定
(6)取締役の報酬等に関する事項
(7)取締役の報酬限度額(株主総会決議事項)に関する事項
(8)上記のほか、取締役会から指名・報酬に関し諮問のあった事項
3.委員会の構成
指名・報酬諮問委員会の委員は4名の役員で構成し、うち半数以上は社外取締役といたしま
す。なお、本委員会設置時における委員は以下のとおりです。
委員長:独立社外取締役
委 員:代表取締役 1名、独立社外取締役 2名(委員長含む)、独立社外監査役 1名
以 上