3965 ＣＡＰ 2020-05-25 18:45:00

「指名・報酬諮問委員会」の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                  2020年５月25日
各   位
                              会 社 名   株式会社ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ｱｾｯﾄ･ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ
                              代表者名    代表取締役社長        北山 雅一
                                      （コード：3965 東証第二部）
                              問合せ先    取締役財務経理部長 青木 浩一
                                           （TEL．06-4796-5666）



             「指名・報酬諮問委員会」の設置に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬諮問委員会」
を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

                          記

１．委員会設置の目的
   取締役の指名や報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性および監督機能の強化をは
  かり、 コーポレートガバナンス体制をより一層充実させるため、取締役会の任意の諮問機関と
  して「指名・報酬諮問委員会」を設置することにいたしました。

２．委員会の役割
   指名・報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会に
  対して答申を行う。

        （１）取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項
        （２）代表取締役の選定・解職に関する事項
        （３）役付取締役の選定・解職に関する事項
        （４）後継者計画（育成）に関する事項
        （５）取締役の報酬等の方針の策定
        （６）取締役の報酬等に関する事項
        （７）取締役の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項
        （８）上記のほか、取締役会から指名・報酬に関し諮問のあった事項

３．委員会の構成
   指名・報酬諮問委員会の委員は４名の役員で構成し、うち半数以上は社外取締役といたしま
  す。なお、本委員会設置時における委員は以下のとおりです。

        委員長：独立社外取締役
        委 員：代表取締役 １名、独立社外取締役 ２名（委員長含む）、独立社外監査役 １名

                                                         以   上