3963 シンクロ・フード 2020-05-14 15:30:00

取締役候補者および監査役候補者の選任に関するお知らせ [pdf]

                                                 2020 年５月 14 日
各 位


                 会  社  名 株 式 会 社 シ ン ク ロ ・ フ ー ド
                 代 表 者 名 代表取締役 兼 執行役員社長    藤 代 真 一
                         兼 事業部長   (コード番号：3963 東証第一部)
                 問 合 せ 先 取締役 兼 執行役員管理部長    森 田 勝 樹
                                        (TEL. 03-5768-9522)

            取締役候補者および監査役候補者の選任に関するお知らせ


 当社は、2020 年５月 14 日開催の取締役会において、取締役および監査役選任の議案を 2020 年６月 24 日開
催予定の第 17 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                              記


１．取締役選任の件
  現任の取締役５名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、取締役候補者５名を選
 任するものです。


  （１）取締役候補者
       氏名       選任の種別        新役職名              現役職名
      藤代 真一       重任    代表取締役 兼 執行役員社長    代表取締役 兼 執行役員社長
                            兼 事業部長            兼 事業部長
      中川 二博       重任          取締役               取締役
      森田 勝樹       重任    取締役 兼 執行役員管理部長    取締役 兼 執行役員管理部長
      大久保 俊       重任    取締役 兼 執行役員開発部長    取締役 兼 執行役員開発部長
      松崎 良太       重任        取締役（社外）           取締役（社外）
（注）取締役候補者松崎良太氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と
   利益相反が生じるおそれのない独立役員の候補者です。


２．監査役選任の件
  現任の監査役３名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、監査役候補者３名を選
 任するものです。


  （１）監査役候補者
       氏名       選任の種別         新役職名              現役職名
      牧野 隆一       新任       常勤監査役（社外）              －
      井上 康知       重任        監査役（社外）           監査役（社外）
      中山 寿英       重任        監査役（社外）           監査役（社外）


  （２）新任監査役候補者の略歴
       氏名
                                     略歴
      （生年月日）
                 1980 年４月 朝日会計社（現 有限責任あずさ監査法人）入社
   まきの   りゅういち   1983 年２月 公認会計士登録
   牧野 隆一         2006 年６月 同社代表社員
 （1957 年９月６日生）
                 2018 年７月 同社コンプライアンス委員会委員
                 2019 年７月 牧野隆一公認会計士事務所所長（現任）


（３）退任予定監査役
  西岡 登
※ 2020 年６月 24 日開催予定の第 17 回定時株主総会終結の時をもって退任予定です。


                                                   以 上