3963 シンクロ・フード 2019-05-15 15:30:00

取締役候補者の選任に関するお知らせ [pdf]

                                                 2019 年５月 15 日
各 位
                会  社  名 株 式 会 社 シ ン ク ロ ・ フ ー ド
                代 表 者 名 代表取締役 兼 執行役員社長    藤 代 真 一
                                （コード番号：3963 東証第一部）
                問 合 せ 先 取締役 兼 執行役員管理部長    森 田 勝 樹
                                     （ TEL. 03-5768-9522）


                取締役候補者の選任に関するお知らせ


当社は、2019 年５月 15 日開催の取締役会において、取締役選任の議案を 2019 年６月 25 日開催予定の第 16
回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                              記


１．取締役選任の件
 現任の取締役６名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、取締役候補者５名を選
任するものです。


 （１）取締役候補者
        氏名      選任の種別        新役職名               現役職名
      藤代 真一       重任    代表取締役 兼 執行役員社長     代表取締役 兼 執行役員社長
                            兼 事業部長
      中川 二博       重任          取締役              取締役（社外）
      森田 勝樹       重任    取締役 兼 執行役員管理部長     取締役 兼 執行役員管理部長
      大久保 俊       重任    取締役 兼 執行役員開発部長     取締役 兼 執行役員開発部長
      松崎 良太       重任        取締役（社外）            取締役（社外）
（注）取締役候補者松崎良太氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と
  利益相反が生じるおそれのない独立役員の候補者です。


 （２）退任予定取締役
      大須賀 康人
 ※ 2019 年６月 25 日開催予定の第 16 回定時株主総会終結の時をもって退任予定です。


                                                          以 上