3963 シンクロ・フード 2020-06-29 15:30:00
取締役および監査役の選任に関するお知らせ [pdf]
2020 年６月 29 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 シ ン ク ロ ・ フ ー ド
代 表 者 名 代表取締役 兼 執行役員社長 藤 代 真 一
兼 事業部長 (コード番号：3963 東証第一部)
問 合 せ 先 取締役 兼 執行役員管理部長 森 田 勝 樹
(TEL. 03-5768-9522)
取締役および監査役の選任に関するお知らせ
当社は、2020 年６月 24 日開催の第 17 回定時株主総会において、取締役および監査役の選任を決議いたしま
したので、お知らせいたします。
また、同日開催の取締役会において、代表取締役の選定および取締役人事を決議いたしました。
記
１.取締役の選任について
2020 年６月 24 日開催の当社第 17 回定時株主総会および取締役会において決定いたしました取締役による経
営体制は以下のとおりです。
(2020 年６月 24 日付)
氏名 役職名 新任・重任
藤代 真一 代表取締役 兼 執行役員社長 兼 事業部長 重任
中川 二博 取締役 重任
森田 勝樹 取締役 兼 執行役員管理部長 重任
大久保 俊 取締役 兼 執行役員開発部長 重任
松崎 良太 取締役(社外) 重任
(注)取締役松崎良太氏は、社外取締役であり、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生
じるおそれのない独立役員です。
２.監査役の選任について
2020 年６月 24 日開催の当社第 17 回定時株主総会および監査役会において決定いたしました監査役の体制は
以下のとおりです。
(2020 年６月 24 日付)
氏名 役職名 新任・重任
牧野 隆一 常勤監査役(社外) 新任
井上 康知 監査役(社外) 重任
中山 寿英 監査役(社外) 重任
(注)監査役牧野隆一氏、井上康知氏および中山寿英氏は、社外監査役であり、東京証券取引所が指定を義務
付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員です。
以 上