3956 Ｊ－国際チャート 2021-11-30 17:00:00

臨時株主総会招集及び招集のための基準日設定に関するお知らせ [pdf]

                                                          2021 年 11 月 30 日
各    位
                               会 社 名 国際チャート株式会社
                               代表者名 代表取締役社長                     中之庄   幸三
                                （コード番号       ３９５６）
                               問合せ先 経営管理統括部           部長        橋本    直人
                                （TEL．０４８－７２８－８１６９）


         臨時株主総会招集及び招集のための基準日設定に関するお知らせ

    本日公表いたしました「ナカバヤシ株式会社による国際チャート株式会社の完全子会社化に
関する株式交換契約締結（簡易株式交換）のお知らせ」の通り、ナカバヤシ株式会社（以下「ナ
カバヤシ」といいます。
          ）及び当社は、本日開催のそれぞれの取締役会において、ナカバヤシを
株式交換完全親会社とし、当社を株式交換完全子会社とする株式交換を行うことに関し、両社
間で株式交換契約（以下「本株式交換契約」といいます。
                         ）を締結することを決議し、本日付で
本株式交換契約を締結いたしました。
    併せて、当社は、本日開催の取締役会において、2022 年１月 28 日開催予定の当社臨時株主総
会（以下「本臨時株主総会」といいます。）の招集及び招集のための基準日設定について決議い
たしましたので、下記の通りお知らせいたします。


                                  記


１．本臨時株主総会に係る基準日等について
         当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、
      2021 年 12 月 15 日（水曜日）を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載または記録さ
      れた株主をもって、その議決権を行使することができる株主といたします。
         (１) 基 準 日   2021 年 12 月 15 日（水曜日）
         (２) 公 告 日   2021 年 11 月 30 日（火曜日）
         (３) 公告方法    電子公告（公告掲載 URL     http://www.kcp.co.pp/）


２．本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案について
         (１) 開催日時    2022 年１月 28 日（金曜日）午前 10 時
         (２) 開催場所    埼玉県桶川市赤堀一丁目 30 番地
                     当社 本社・桶川工場 ２階ホール
         (３) 付議議案    当社とナカバヤシ株式会社との株式交換契約承認の件


         議案の詳細につきましては、本日付で別途公表いたしました「ナカバヤシ株式会社に
     よる国際チャート株式会社の完全子会社化に関する株式交換契約締結（簡易株式交換）の
     お知らせ」または 2022 年１月中旬発送予定の臨時株主総会招集ご通知をご参照ください。
                                                                      以上