3936 Ｍ－グローバルウェイ 2021-10-08 17:00:00
第三者割当により発行される第15回新株予約権の払込完了に関するお知らせ [pdf]
2021 年 10 月８日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 グ ロ ー
バ ル ウ ェ イ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社
長 小 山 義 一
（コード番号：3936）
問 合 わ せ 先 取締役コーポレートサービス本部長 赤 堀 政 彦
TEL. 03-5441-7193
第三者割当により発行される第 15 回新株予約権の払込完了に関するお知らせ
当社は、2021 年９月 22 日開催の取締役会において決議しました第三者割当による第 15 回新株予約権
（以下、「本新株予約権」といいます。 ）の発行につきまして、本日、割当先からの新株予約権の発行価額
全額の払込が完了したことを確認しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、本新株予約権の発行に関する詳細につきましては、2021 年９月 22 日付で公表しております「第
三者割当により発行される第 15 回新株予約権の発行及びコミットメント条項付き第三者割当契約の締結
に関するお知らせ」をご参照ください。
記
本新株予約権の概要
（１） 新 株 予 約 権 の 名 称 株式会社グローバルウェイ第 15 回新株予約権
（２） 割 当 日 2021 年 10 月８日
（３） 払 込 期 日 2021 年 10 月８日
（４） 新 株 予 約 権 の 総 数 1,550 個
（５） 発 行 価 額 総額 8,802,450 円（新株予約権１個につき 5,679 円）
155,000 株（新株予約権１個につき 100 株）
上限行使価額はありません。
下限行使価額は、2021 年９月 22 日開催の取締役会直前取引日の株
当 該 発 行 に よ
（６） 式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（同
る 潜 在 株式数
日に終値がない場合には、その直前の終値）の 50％に相当する金
額の 1 円未満の端数を切り上げた金額ですが、下限行使価額におい
ても、潜在株式数は 155,000 株です。
募 集 又 は 割 当 マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社（以下、
（７）
方 法 「マイルストーン社」といいます。 ）に対する第三者割当方式
資金調達の額（差引
（８） 482,467,450 円
手 取 概 算 額 ）
当初行使価額 3,083 円
当初行使価額は、2021 年９月 22 日開催の取締役会直前取引日の
株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値
（同日に終値がない場合には、その直前の終値）の 90％に相当
する金額の 1 円未満の端数を切り上げた金額とする。また、行使
価額は、本新株予約権の割当日の翌日から起算して６ヶ月を経過
した日以降に開催される当社取締役会の決議により、当該決議が
（９） 行 使 価 額
行われた日の直前取引日の当社普通株式の普通取引の終値の
100％に相当する金額の 1 円未満の端数を切り上げた金額に修正
することができます。但し、修正後の行使価額が、下限行使価額
を下回ることはありません。行使価額の修正が決議された場合、
当社は、速やかにその旨を本新株予約権者に通知するものとし、
当該通知が行われた日の翌取引日以降に修正後の行使価額が適用
されます。なお、上記に関わらず、直前の行使価額修正から６ヶ
1
月以上経過していない場合には、当社は新たに行使価額修正を行
うことはできません。そのため、本新株予約権は、株式会社東京
証券取引所の定める有価証券上場規程第 410 条第 1 項に規定さ
れる MSCB 等には該当しません。
（10） 行 使 期 間 2021 年 10 月８日から 2023 年 10 月 7 日
以上
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