3935 Ｍ－エディア 2019-04-12 17:30:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2019年４月12日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 エ デ ィ ア
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 CEO 原 尾 正紀
（コード番号：3935 東証マザーズ）
問合せ先 管 理 部 門 執 行 役 員 米 山 伸 明
（TEL．03-5210-5801）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2019年５月24日開催予定の第19回定時株主総会に、下記のとおり定款
の一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．変更の理由
2019 年５月 24 日開催予定の第 19 回定時株主総会において、
選任を予定している取締役の会長職就任に備え、
株主総会及び取締役会の招集・運営に柔軟性を持たせるため、該当する条項に新たに取締役会長を追加すると
ともに、文言の整理を行うものであります。
２．変更の内容
変更の内容は下記のとおりであります。
（下線部分が改定箇所）
現行定款 定款変更案
第１条～第１４条 （条文省略） 第１条～第１４条 （現行どおり）
第１５条（目的） 第１５条（目的）
株主総会は、取締役会の決議により取締役社長 株主総会は、取締役会の決議により取締役会長又
がこれを招集し、その議長となる。 は取締役社長がこれを招集し、その議長となる。
２ 取締役社長に事故があるときは、取締役会にお ２ 取締役会長及び取締役社長に事故があるときは、
いてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が 取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他
株主総会を招集し、議長となる。 の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
第１６条～第２４条 （条文省略） 第１６条～第２４条 （現行どおり）
第２５条（取締役会の招集権者及び議長） 第２５条（取締役会の招集権者及び議長）
取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、
取締役社長がこれを招集し、議長となる。 取締役会長又は取締役社長がこれを招集し、議長
となる。
２ 取締役社長に事故があるときは、取締役会におい ２ 取締役会長及び取締役社長に事故があるときは、
てあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取 取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、
締役会を招集し、議長となる。 他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。
第２６条～第４５条 （条文省略） 第２６条～第４５条 （現行どおり）
３．日程
定款変更のための株主総会開催日 2019 年５月 24 日（予定）
定款変更の効力発生日 2019 年５月 24 日（予定）
以 上