3932 アカツキ 2019-05-16 15:01:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2019 年５月 16 日
各 位
会社名 株式会社アカツキ
代表者名 代表取締役社長 塩田 元規
（コード番号 ３９３２ 東証第一部）
問合せ先 取締役経営企画部担当 小川 智也
（TEL ０３－５４２２－７７５７）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、本年６月 18 日開催予定の当社第９回定時株主総
会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知ら
せいたします。
記
１．変更の理由
(1) 現行定款第20条（取締役の任期）の変更
取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築
するため、取締役の任期を２年から１年に短縮することとし、現行定款第20条（取締
役の任期）につき所要の変更を行うものであります。
(2) 現行定款第29条（監査役の選任方法）及び第30条（監査役の任期）の変更
法令に定める監査役の人数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定
を新設して補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるとともに、補欠監査役が監査役
に就任した場合の任期を明確にするものであります。
２．変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
(下線は変更部分を示します。)
現行定款 変更案
第20条（取締役の任期） 第20条（取締役の任期）
取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業 取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業
年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終 年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終
結の時までとする。 結の時までとする
２． （条文省略） ２． （現行どおり）
第29条（監査役の選任方法） 第29条（監査役の選任方法）
（条文省略） （現行どおり）
２． （条文省略） ２． （現行どおり）
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（新設） ３．当会社は、会社法第329条第３項の規定に基づ
き、法令に定める監査役の人数を欠くことと
なる場合に備えて、株主総会において補欠監
査役を選任することができる。
（新設） ４．前項の補欠監査役の選任に係る決議が効力を
有する期間は、当該決議後４年以内に終了す
る事業年度のうち最終のものに関する定時株
主総会の開始の時までとする。
第30条（監査役の任期） 第30条（監査役の任期）
（条文省略） （現行どおり）
２．任期満了前に退任した監査役の補欠として選 ２．任期満了前に退任した監査役の補欠として選
任された監査役の任期は、前任者の任期の残 任された監査役の任期は、前任者の任期の残
存期間と同一とする。 存期間と同一とする。ただし、前条第３項に
より選任された補欠監査役が監査役に就任し
た場合は、当該補欠監査役としての選任後４
年以内に終了する事業年度のうち最終のもの
に関する定時株主総会の終結の時を超えるこ
とができないものとする。
３．日程
定款変更のための株主総会開催日 2019 年６月 18 日（予定）
定款変更の効力発生日 2019 年６月 18 日（予定）
以上
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